渝 开 发: 2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000514      证券简称：渝开发          公告编号：2026-036
               重庆渝开发股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
司规范运作》（2026 年修订）规定，本次会议审议的议案 2 经由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
   一、会议召开的情况
   现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午02:30；网络投票时
间：2026年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日上
午9:15—下午3:00。
心会议中心101会议室
                《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定
   二、会议的出席情况
   出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 共 122 人 ， 代 表 公 司 股 份
票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 533,516,499 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 63.2300 ％ ； 参 加 网 络 投 票 的 股 东 115 人 ， 代 表 股 份
事投票情况。
   通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 14,895,934 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7654%。其中：通过现场投票的股东及股东授权
委托代表 6 人，代表股份 367,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0435％。
通过网络投票的股东 115 人，代表股份 14,528,534 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7219％。
证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。
   三、议案审议情况
   本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
   （一）审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   同意 546,277,233 股，占出席会议有效表决权的 99.6774％；反对
席会议有效表决权的 0.0241％。
  同意 13,128,134 股，占出席会议中小股东有效表决权的 88.1323％；反
对 1,635,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 10.9822％；弃权
  （二）审议《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决
议有效期及相关授权有效期的议案》
  同意 14,139,434 股，占出席会议有效表决权的 94.9214％；反对 641,900
股，占出席会议有效表决权的 4.3092％；弃权 114,600 股，占出席会议有效
表决权的 0.7693％。
  同意 14,139,434 股，占出席会议中小股东有效表决权的 94.9214％；反
对 641,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 4.3092％；弃权 114,600
股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.7693％。
过，该议案获得通过。
  四、律师出具的法律意见
召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股
东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、
行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果
合法有效。
五、备查文件
特此公告
               重庆渝开发股份有限公司董事会