聚石化学: 2026年第二次临时股东会会议资料

 广东聚石化学股份有限公司             2026年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688669                  证券简称：聚石化学
        广东聚石化学股份有限公司
                二〇二六年六月
  广东聚石化学股份有限公司                                                  2026年第二次临时股东会会议资料
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  为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会
的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以
及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东聚
石化学股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东聚石化学股份有限
公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议须知：
  一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
  二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。
  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
  四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
  五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前15
分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。会议主持人根据会务组提供的
名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在
登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股
东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
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及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提
问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
  十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
  十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，将手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
  十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股
东。
  十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于2026年6月9日
在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-039）。
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  一、会议时间、地点及投票方式
化学股份有限公司二楼会议室
  网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
  网络投票起止日期和投票时间：自2026年6月24日至2026年6月24日，采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
  二、会议议程
  （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
  （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量。
  （三）宣读股东会会议须知。
  （四）推举计票、监票成员。
  （五）审议会议议案
  （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
  （七）与会股东对各项议案投票表决。
  （八）休会（统计表决结果）。
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 （九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议。
 （十）见证律师宣读法律意见书。
 （十一）签署会议文件。
 （十二）会议结束。
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议案一：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要的议案
  各位股东及股东代理人：
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要，拟实施2026年股票期权激励计划。
  本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年6月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年股票期权激
励计划（草案）》及《2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
                          广东聚石化学股份有限公司董事会
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议案二：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的议案
  各位股东及股东代理人：
  为保障激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》
的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法》，公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及《2026年股票期权激励计划（草案）》和公司的实际情况，能
保证本激励计划的顺利实施，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
  本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年6月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年股票期权激
励计划实施考核管理办法》。请各位股东及股东代理人审议，关联股东回避表决。
                          广东聚石化学股份有限公司董事会
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议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事
宜的议案
  各位股东及股东代理人：
  为了具体实施公司2026年股票期权激励计划，拟提请股东会授权董事会办理公
司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
  （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象
名单及其授予数量，确定本激励计划的授权日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对所涉及的标的股票总数、
行权价格做相应的调整；
  （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2026 年股票期权激励计划股
票期权授予协议书》；
  （4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
  （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
  （7）授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行
权的股票期权继承事宜，终止本激励计划等；
  （8）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致
的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
  （9）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
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审批、登记、备案、核准、同意等手续；包括因实施本激励计划原因导致的修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议，关联股东回避表决。
                      广东聚石化学股份有限公司董事会