飞沃科技: 董事会会议决议公告

 证券代码：301232    证券简称：飞沃科技       公告编号：2026-059
          湖南飞沃新能源科技股份有限公司
          第四届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第
七次会议于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 6 月 15 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖
南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议认真审议，形成如下决议：
  （一）审计通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
  鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会同意将回购价格上限由 31.06 元/股
（含）调整为 180.00 元/股（含）。调整后的回购价格上限不超过董事会审议通
过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价
的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 6 月 22 日起生效。除上述调整
回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整回购股份价格上限的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
                       湖南飞沃新能源科技股份有限公司
                                       董事会