博菲电气: 第三届董事会第二十八次会议决议公告

 证券代码：001255     证券简称：博菲电气         公告编号：2026-047
               浙江博菲电气股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
 会议于 2026 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
 于 2026 年 6 月 10 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
   会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
 限售期解除限售条件成就的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等
 有关法律、法规和规范性文件的规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部
 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共
 计28人，可解除限售的限制性股票数量为104.56万股，占公司当前总股本的1.20%。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
 除限售期解除限售条件成就的公告》。
   三、备查文件
特此公告。
                     浙江博菲电气股份有限公司
                           董事会