西域旅游: 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300859                 证券简称：西域旅游            公告编号：2026-025
                       西域旅游开发股份有限公司
               关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    重要提示：
   西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第七届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 29
日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将会议的有关情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 11:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日
年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
     （2）公司董事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
      二、会议审议事项
                                                               备注
 提案编码                  提案名称                   提案类型        该列打勾的栏目可以
                                                               投票
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
的二分之一以上通过。
票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、会议登记等事项
     （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
     （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2026 年 6
月 25 日 19:00 截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），来信请
寄：新疆阜康市准噶尔路 229 号西域旅游开发股份有限公司，邮编：831500，公司不接受电话登记。
  联系人：肖瑞
  电话：0994-3225611
  邮箱：xylygf@163.com
记手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
 第七届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                    西域旅游开发股份有限公司
                                          董事会
附件 1
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                  西域旅游开发股份有限公司
  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西域旅游开发股份有限公司于 2026 年
                        本次股东会提案表决意见表
 提案编码            提案名称                备注    同意   反对   弃权
          总议案：除累积投票提案外的
          所有提案
非累积投票提案
          《关于变更非独立董事的议
          案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                    持股数量：
受托人：                        受托人身份证号码：
签发日期：                       委托有效期：