怡 亚 通: 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002183       证券简称：怡亚通          公告编号：2026-049
          深圳市怡亚通供应链股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 6 月 5 日以
书面传签的形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以
下事项决议如下：
  二、董事会会议审议情况
及其子公司提供借款暨关联交易的议案》
  为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司
向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币 18 亿元，借款期限为
  关联董事马小智先生对本议案回避表决。
  本议案需提交股东会审议。
  本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的公告》。
次临时股东会的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于 2026
年 6 月 22 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第七次临时股东会。
  本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2026 年第七次临时股东会通知的公告》。
  三、备查文件
  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。
  特此公告。
                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会