英可瑞: 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300713              证券简称：英可瑞            公告编号：2026-046
                  深圳市英可瑞科技股份有限公司
              关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截止股权登记日 2026 年 6 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的会议见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技楼大会议室
        二、会议审议事项
                                                               备注
提案编码                   提案名称                     提案类型
                                                           该列打勾的栏目可以投票
        议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
   的三分之二以上表决通过。该议案已经公司 2026 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十一次
   会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资
   讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
        三、会议登记等事项
   技楼 11 层。
        （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
   席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
   理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
   章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股
   票账户卡办理登记手续；
        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
   人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
   手续；
        （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股
   东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 6 月
        电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”。
        信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞
   科技楼 11 层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”。
   传真号码：0755-26580620。
   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
   联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技
楼 11 层
   联系电话：0755-26580610
   传真：0755-26580620
   邮箱：zjb@szincrease.com
   邮政编码：518116
   联系人：邓琥、向慧
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
   特此公告。
                                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                               董事会
附件 1
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
               深圳市英可瑞科技股份有限公司
  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英可瑞科技股份有
限公司于 2026 年 06 月 22 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
                   本次股东会提案表决意见表
                                             同   反   弃
 提案编码              提案名称                 备注
                                             意   对   权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：           持股数量：
受托人：            受托人身份证号码：
签发日期：            委托有效期：
 附件 3
                 深圳市英可瑞科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码/统一信用代码
账户卡号                              持股数量
出席会议人员姓名                          是否委托
出席人员身份证号码                         联系电话
股东联系地址                            电子邮箱
股东签字或盖章：
                                         年   月   日
 备注：