楚天龙: 2025年年度股东会决议公告

证券代码：003040        证券简称：楚天龙                  公告编号：2026-021
                 楚天龙股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席情况
  楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日通过现场投票
和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年年度股东会。出席本次股
东会的股东情况为：
                              代表股份数量          占公司有表决权股
        类别           人数
                               （股）             份总数的比例
 其中
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽英女士因工作安排原因，无法
主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由公司董事、
董事会秘书张丹女士来主持。公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北
京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
  二、提案审议表决情况
  本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
        议案1.00      同意           反对         弃权
     票数（股）         219,315,180    355,500    142,000
 占出席本次会议有效表决权
    股份总数的比例
        议案2.00      同意           反对         弃权
     票数（股）         219,308,580    357,600    146,500
 占出席本次会议有效表决权
    股份总数的比例
        议案3.00      同意           反对         弃权
     票数（股）         219,284,180    461,600     66,900
 占出席本次会议有效表决权
    股份总数的比例
  该议案中小投资者表决情况为：
        议案3.00      同意           反对         弃权
     票数（股）           1,296,381    461,600     66,900
 占出席本次会议中小投资者
    所持股份的比例
案的议案》
  该议案的各项子议案的表决结果为：
  (1) 子议案4.01 《非独立董事陈丽英女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬
方案》
       子议案4.01        同意          反对         弃权
       票数（股）          1,283,381    493,700    47,800
 占出席本次会议有效表决权
      股份总数的比例
  该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州
一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为217,987,799股，已回避
表决。
     该议案中小投资者表决情况为：
       子议案4.01        同意          反对         弃权
       票数（股）          1,283,381    493,700    47,800
 占出席本次会议中小投资者
      所持股份的比例
  (2) 子议案4.02 《非独立董事苏晨女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方
案》
       子议案4.02        同意          反对         弃权
       票数（股）          1,282,881    494,700    47,300
 占出席本次会议有效表决权
      股份总数的比例
  该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州
一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为217,987,799股，已回避
表决。
  该议案中小投资者表决情况为：
       子议案4.02        同意          反对         弃权
       票数（股）          1,282,881    494,700    47,300
 占出席本次会议中小投资者
      所持股份的比例
  (3) 子议案4.03 《非独立董事张劲松先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬
方案》
       子议案4.03       同意           反对         弃权
      票数（股）         218,738,899    441,200    104,900
  占出席本次会议有效表决权
      股份总数的比例
  该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）以及平阳龙兴投
资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数合计为527,681股，已回避表决。
  该议案中小投资者表决情况为：
       子议案4.03       同意           反对         弃权
      票数（股）            751,100     441,200    104,900
  占出席本次会议中小投资者
      所持股份的比例
  (4) 子议案4.04 《非独立董事黄粤宁先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬
方案》
       子议案4.04       同意           反对         弃权
      票数（股）         218,821,399    441,800    116,800
  占出席本次会议有效表决权
      股份总数的比例
  该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份
数为432,681股，已回避表决。
  该议案中小投资者表决情况为：
       子议案4.04       同意           反对         弃权
      票数（股）            833,600     441,800    116,800
  占出席本次会议中小投资者
      所持股份的比例
  (5) 子议案4.05 《非独立董事张丹女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方
案》
       子议案4.05       同意           反对         弃权
      票数（股）         218,710,899    457,300    116,800
 占出席本次会议有效表决权
      股份总数的比例
  该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）以及平阳龙兴投
资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数合计为527,681股，已回避表决。
  该议案中小投资者表决情况为：
       子议案4.05      同意           反对         弃权
      票数（股）           723,100     457,300    116,800
 占出席本次会议中小投资者
      所持股份的比例
  (6) 子议案4.06 《非独立董事吴春生女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬
方案》
       子议案4.06      同意           反对         弃权
      票数（股）          1,250,781    458,100    116,000
 占出席本次会议有效表决权
      股份总数的比例
  该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州
一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为217,987,799股，已回避
表决。
  该议案中小投资者表决情况为：
       子议案4.06      同意           反对         弃权
      票数（股）          1,250,781    458,100    116,000
 占出席本次会议中小投资者
      所持股份的比例
宜的议案》
        议案5.00      同意           反对         弃权
      票数（股）        219,352,980    339,000    120,700
 占出席本次会议有效表决权        99.7909%    0.1542%    0.0549%
    股份总数的比例
  该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
  该议案中小投资者表决情况为：
     议案5.00        同意          反对           弃权
     票数（股）         1,365,181    339,000       120,700
 占出席本次会议中小投资者
    所持股份的比例
  三、律师出具的法律意见
  北京市高朋律师事务所律师陈烁、路天骏见证了本次会议并出具法律意见书
认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格
及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章
程的规定，会议表决结果、表决程序合法有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                               楚天龙股份有限公司董事会