正虹科技: 第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000702        证券简称：正虹科技            公告编号：2026-028
               湖南正虹科技发展股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2026 年 5 月 6 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2026 年 5 月 13 日在公
司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名，会议由公司董事长易兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过
了以下议案：
二、董事会会议审议情况
  审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司经营发展需要，同意聘任
刘光辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
  具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公司《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》
                          （公告编号：2026-029
号）
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
     特此公告。
                          湖南正虹科技发展股份有限公司董事会