辉隆股份: 公司2025年年度股东会决议的公告

证券代码:002556      证券简称:辉隆股份            公告编号:2026-032
           安徽辉隆农资集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 13 日 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
    (二)股权登记日：2026 年 5 月 6 日
    (三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议
室
    (四)会议召集人：公司董事会
    (五)会议主持人：程诚女士
    (六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
    (七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次股东会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或
合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董
事、高级管理人员。
   二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 413,817,629 股，占公
司有表决权股份总数的 45.0371%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 6 人，
      代表股份 357,611,625 股，
                        占公司有表决权股份总数的 38.9201%。
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 56,206,004 股，占公司有表决权
股份总数的 6.1171%。
   中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
   公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
   三、议案审议表决情况
   经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式
审议通过了以下议案：
   （一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 411,897,429 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5360%；反对 1,472,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3559%；弃权 447,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1081%。
   中小股东总表决情况：同意 54,287,104 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.5837%；反对 1,472,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6205%；弃权 447,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
            ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7958%。
   （二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
   总表决情况：同意 411,827,329 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.5190%；反对 1,556,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3761%；弃权 433,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
                                         ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1049%。
   中小股东总表决情况：同意 54,217,004 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.4590%；反对 1,556,400 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7690%；弃权 433,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
            ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7720%。
   （三）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
   总表决情况：同意 412,207,229 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6108%；反对 1,163,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2812%；弃权 446,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
                                         ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1079%。
   中小股东总表决情况：同意 54,596,904 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.1349%；反对 1,163,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.0705%；弃权 446,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）
           ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7946%。
   （四）审议通过了《公司关于 2025 年度利润分配方案的议案》
   总表决情况：同意 412,228,329 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6159%；反对 1,455,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3517%；弃权 134,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。
   中小股东总表决情况：同意 54,618,004 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.1724%；反对 1,455,300 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5892%；弃权 134,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
            ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2384%。
   （五）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
   总表决情况：同意 411,895,929 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.5356%；反对 1,420,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3432%；弃权 501,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1212%。
   中小股东总表决情况：同意 54,285,604 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.5810%；反对 1,420,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5267%；弃权 501,500 股（其中，因
未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8922%。
   （六）审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》
   总表决情况：同意 412,157,929 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.5989%；反对 1,471,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3555%；弃权 188,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0456%。
   中小股东总表决情况：同意 54,547,604 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.0472%；反对 1,471,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6171%；弃权 188,700 股（其中，因
未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3357%。
   （七）审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》
   总表决情况：同意 366,298,657 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 88.5169%；反对 47,464,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 11.4700%；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股）
 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
   中小股东总表决情况：同意 8,688,332 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 15.4577%；反对 47,464,772 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4459%；弃权 54,200 股（其中，
因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0964%。
   （八）审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》
   总表决情况：同意 412,159,329 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.5993%；反对 1,604,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3876%；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
                                            ，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
   中小股东总表决情况：同意 54,549,004 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.0497%；反对 1,604,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8539%；弃权 54,200 股（其中，因未
投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0964%。
   （九）审议通过了《公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
   总表决情况：同意 366,306,257 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 88.5188%；反对 47,373,672 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 11.4480%；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股）
 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
   中小股东总表决情况：同意 8,695,932 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 15.4712%；反对 47,373,672 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2838%；弃权 137,700 股（其中，
因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2450%。
   （十）审议通过了《公司关于 2025 年度董事薪酬的议案》
   总表决情况：同意 410,466,129 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2659%；反对 2,981,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7209%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股）
                                            ，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
   中小股东总表决情况：同意 53,171,804 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.5995%；反对 2,981,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3036%；弃权 54,500 股（其中，因
未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0970%。
   基于谨慎性原则，关联股东程诚、徐敏回避表决,回避表决股份数
   （十一）审议通过了《公司关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构的议案》
   总表决情况：同意 409,922,879 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.0588%；反对 3,059,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7392%；弃权 835,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2020%。
   中小股东总表决情况：同意 52,312,554 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.0707%；反对 3,059,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4424%；弃权 835,750 股（其中，
因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4869%。
   （十二）审议通过了《公司关于终止部分超募资金投资项目并将剩余
超募资金继续存放在募集资金专户管理的议案》
   总表决情况：同意 412,227,929 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6158%；反对 1,420,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3432%；弃权 169,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%。
   中小股东总表决情况：同意 54,617,604 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.1717%；反对 1,420,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5267%；弃权 169,500 股（其中，
因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3016%。
   四、独立董事述职情况
   公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   五、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
   （二）律师姓名：万晓宇、杨军
   （三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
   《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2025 年年度股东会的法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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   六、备查文件
   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
   （二）法律意见书及其签章页。
   特此公告。
                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                         董事会