伊之密: 关于2025年年度股东会决议公告

证券代码：300415          证券简称：伊之密              公告编号：2026-022
                  伊之密股份有限公司
            关于 2025 年年度股东会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 2:00；
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年
网投票系统投票时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 12 日下午 3:00
的任意时间。
之密股份有限公司会议室。
   （1）股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 185 人，代表股份 179,098,048 股，占公司有表
                （“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登
决权股份总数的 38.9692％。
记日回购专用账户的持股数量，下同）
   其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 164,352,132 股，占公司有表决
权股份总数的 35.7607％。
   通过网络投票的股东 177 人，代表股份 14,745,916 股，占公司有表决权股份
总数的 3.2085％。
   （2）中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 181 人，代表股份 23,311,716 股，占公司有
表决权股份总数的 5.0723％。
   其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 8,565,800 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8638％。
   通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 14,745,916 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2085％。
   （3）列席会议的其他人员
     公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议表决情况
   本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
议案 1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
   同意 178,985,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9373%；
反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 32,300
股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：
   同意 23,199,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386%。
议案 2.00 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
   同意 179,018,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557%；
反对 62,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%；弃权 17,300
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
   同意 23,232,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742%。
议案 3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
   同意 178,983,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9361%；
反对 82,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461%；弃权 32,000
股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
   同意 23,197,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1373%。
议案 4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的
议案》
总表决情况：
   同意 175,901,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2153%；
反对 3,170,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7704%；弃权
股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
   同意 20,115,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.6015%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1098%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
   同意 23,152,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3171%；
反对 137,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5890%；弃权 21,900
股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0939%。
中小股东总表决情况：
   同意 23,152,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
议案 6.00 《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
总表决情况：
  同意 163,533,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0399%；
反对 10,342,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9475%；弃权
股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
  同意 12,947,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.3668%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
议案 7.00 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
  同意 163,562,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0565%；
反对 10,313,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9309%；弃权
股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
  同意 12,976,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.2424%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
议案 8.00 《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议
案》
总表决情况：
  同意 163,567,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0597%；
反对 10,308,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9279%；弃权
股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
  同意 12,981,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.2201%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0927%。
  三、律师出具的法律意见
  北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律
意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召
集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公
司法》、
   《证券法》、
        《上市公司股东会规则》、
                   《公司章程》的规定，本次股东会做
出的决议合法有效。
  四、备查文件
法律意见书。
  特此公告。
                                    伊之密股份有限公司
                                               董事会