南天信息: 2025年度股东会决议公告

    证券代码：000948     证券简称：南天信息          公告编号：2026-014
     云南南天电子信息产业股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 12 日下午 15:00 期间
的任意时间。
方式
室
的有关规定。
   （二）会议出席情况
   出席本次年度股东会的股东及股东代理人 240 名，代表股份数
东及股东代理人 3 名，代表股份数 138,641,540 股，占公司总股本的
公司总股本的 0.8665%。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
   出席本次年度股东会的中小股东及股东代理人 238 名，代表股份
数 3,389,156 股，占公司总股本的 0.8693%。
   其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
名，代表股份数 3,378,356 股，占公司总股本的 0.8665%。
   二、议案审议表决情况
   本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议
了以下议案：
   （一）审议通过《南天信息 2025 年度董事会工作报告》；
   表决情况：同意 139,658,227 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 31,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0220%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 1,027,487 股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3169%；反对 2,330,469 股，占出席会议中小股东所
持股份的 68.7625%；弃权 31,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （二）审议通过《南天信息 2025 年度财务报告》；
   表决情况：同意 139,711,927 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 32,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0227%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,187 股，占出席会议中小
股东所持股份的 31.9014%；反对 2,275,769 股，占出席会议中小股东所
持股份的 67.1485%；弃权 32,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （三）审议通过《南天信息 2025 年度利润分配方案》；
   表决情况：同意 139,700,927 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 33,300 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0234%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 1,070,187 股，占出席会议中小
股东所持股份的 31.5768%；反对 2,285,669 股，占出席会议中小股东所
持股份的 67.4407%；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （四）审议通过《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要；
   表决情况：同意 139,712,727 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 31,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,987 股，占出席会议中小
股东所持股份的 31.9250%；反对 2,275,369 股，占出席会议中小股东所
持股份的 67.1367%；弃权 31,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （五）审议通过《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》；
   表决情况：同意 139,645,727 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 33,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 1,014,987 股，占出席会议中小
股东所持股份的 29.9481%；反对 2,340,369 股，占出席会议中小股东所
持股份的 69.0546%；弃权 33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （六）审议通过《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
   表决情况：同意 139,632,727 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 33,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 1,001,987 股，占出席会议中小
股东所持股份的 29.5645%；反对 2,353,369 股，占出席会议中小股东所
持股份的 69.4382%；弃权 33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （七）审议通过《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；
   表决情况：同意 139,415,736 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 32,600 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0230%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 784,996 股，占出席会议中小股
东所持股份的 23.1620%；反对 2,571,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8761%；弃权 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （八）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管
理制度>部分条款的议案》；
   表决情况：同意 139,356,336 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 31,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 725,596 股，占出席会议中小股
东所持股份的 21.4093%；反对 2,631,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.6524%；弃权 31,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   （九）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管
理制度>部分条款的议案》。
   表决情况：同意 139,423,136 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 31,900 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0225%。
   其中，中小股东表决情况为：同意 792,396 股，占出席会议中小股
东所持股份的 23.3803%；反对 2,564,860 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.6784%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：审议通过。
   三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
   （二）律师姓名：刘革、李妍
   （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的
人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公
司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025 年度股东会决议；
（二）南天信息 2025 年度股东会的法律意见。
              云南南天电子信息产业股份有限公司
                        董 事 会
                  二〇二六年五月十二日