川金诺: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300505                  证券简称：川金诺                公告编号：2026-028
                      昆明川金诺化工股份有限公司
               关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截止 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
     二、会议审议事项
                                                        备注
 提案编码                提案名称                   提案类型     该列打勾的栏目可以
                                                        投票
           《关于增加经营范围及修订<公司章程>
           并授权办理工商变更登记备案的议案》
具体详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议
公告中单独列出；
过。
     三、会议登记等事项
部
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者
须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
    （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），
以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 28 日 17：00 前送达到公司证券部。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双
子星·天枢）55 层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）
   四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   五、备查文件
  特此公告。
                                              昆明川金诺化工股份有限公司
                                                             董事会
附件 1
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                昆明川金诺化工股份有限公司
  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明川金诺化工股份有限公司于 2026
年 05 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
                       本次股东会提案表决意见表
 提案编码           提案名称                备注     同意   反对   弃权
         总议案：除累积投票提案外的
         所有提案
                         非累积投票提案
         《关于增加经营范围及修订<
         更登记备案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                   持股数量：
受托人：                       受托人身份证号码：
签发日期：                      委托有效期：
附件 3：
               昆明川金诺化工股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
                          法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码                法人股东法定代表人身份
                          证号
股东账号                       持股数量
出席会议人员姓名/名称                是否委托
代理人姓名                      代理人身份证号
联系电话                       电子信箱
联系地址                       邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） ：
                                      年   月   日
注：
的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。