东方锆业: 2025年年度股东会决议公告

证券代码：002167    证券简称：东方锆业       公告编号：2026-028
        广东东方锆业科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00
   网络投票时间：2026年5月12日。其中：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年5月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
园综合楼，公司会议室
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况
  通过现场和网络投票的股东568人，代表股份214,398,789股，占
公司有表决权股份总数的27.6760%。其中：通过现场投票的股东8人，
代表股份204,871,835股，占公司有表决权股份总数的26.4462%。通
过网络投票的股东560人，代表股份9,526,954股，占公司有表决权股
份总数的1.2298%。
  通过现场和网络投票的中小股东565人，代表股份16,416,241股，
占公司有表决权股份总数的2.1191%。其中：通过现场投票的中小股
东5人，代表股份6,889,287股，占公司有表决权股份总数的0.8893%。
通过网络投票的中小股东560人，代表股份9,526,954股，占公司有表
决权股份总数的1.2298%。
  公司董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师
等相关人员出席或列席了会议。
  三、提案审议情况
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
  总表决情况：同意213,944,889股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7883%；反对218,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1018%；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：同意15,962,341股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的97.2351%；反对218,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3298%；弃权235,600股
（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4352%。
  总表决情况：同意213,948,789股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7901%；反对216,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1011%；弃权233,200股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：同意15,966,241股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的97.2588%；反对216,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3206%；弃权233,200股
（其中，因未投票默认弃权57,300股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4205%。
  总表决情况：同意213,939,489股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7858%；反对222,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1036%；弃权237,100股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：同意15,956,941股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的97.2022%；反对222,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3535%；弃权237,100股
（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4443%。
  总表决情况：同意213,834,989股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7370%；反对380,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1777%；弃权182,900股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：同意15,852,441股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的96.5656%；反对380,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3203%；弃权182,900股
（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1141%。
薪酬方案的议案》
  关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
  总表决情况：同意209,435,964股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7186%；反对355,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1694%；弃权235,300股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：同意15,825,141股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的96.3993%；反对355,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1674%；弃权235,300股
（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4333%。
的议案》
  总表决情况：同意213,806,689股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7238%；反对353,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1650%；弃权238,300股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：同意15,824,141股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的96.3932%；反对353,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1552%；弃权238,300股
（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4516%。
  董事会向股东会报告了董事履行职责的情况、绩效评价结果及其
薪酬情况；听取了《独立董事2025年度述职报告》《关于公司高级管
理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的说明》。
  四、律师出具的法律意见
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》
《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等
相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
  五、备查文件
关于广东东方锆业科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
  特此公告。
             广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                     二〇二六年五月十二日