金太阳: 关于召开2025年度股东会的提示性公告

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606            证券简称：金太阳             公告编号：2026-038
               东莞金太阳研磨股份有限公司
          关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
   一、会议召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
   （1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
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  （授权委托书式样见附件 2）；
       （2）公司董事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
  议室
       二、会议审议事项
                                                   备注
提案编码              提案名称                提案类型    该列打勾的栏目可以
                                                   投票
        关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
        案
        关于向金融机构申请综合授信额度暨对外
        担保的议案
        关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
        制度》的议案
        关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度
        薪酬方案的议案
        关于未来三年（2026-2028 年）股东分红
        回报规划的议案
  过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  的相关公告。
  小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
  的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中
  披露。
       公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会
  上分别作述职报告。
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    三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
        （式样详见附件 3）；传真与信函请于 2026 年 5 月 14 日 17:00
《参会股东登记表》
之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号东莞金太阳研磨
股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真
号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
    地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
    联系人：李金伟
    电话：86-769-38823020
    传真：86-769-85652839
    本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件 2：《2025 年度股东会授权委托书》
    附件 3：《2025 年度股东会参会股东登记表》
    四、参加网络投票的具体操作流程
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  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
  五、备查文件
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                                      董事会
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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码：350606；
   投票简称：金阳投票。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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  附件 2：
              东莞金太阳研磨股份有限公司
  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨
股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
                   本次股东会提案表决意见表
提案编码              提案名称                备注   同意   反对   弃权
                      非累积投票提案
        关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担
        保的议案
        关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
        度》的议案
        关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬
        方案的议案
        关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报
        规划的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                         持股数量：
受托人：                             受托人身份证号码：
签发日期：                            委托有效期：
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  附件 3：
             东莞金太阳研磨股份有限公司
姓名或名称：              身份证或营业执照号码：
股东账号：               持股数量（股）：
联系电话：               电子邮箱：
联系地址：               邮编：
是否本人参会：             备注：