圣农发展: 2025年度股东会决议公告

证券代码：002299           证券简称：圣农发展              公告编号：2026-023
                   福建圣农发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   一、特别提示
   （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
   （二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
   二、会议召开和出席的情况
   福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下
简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现
场会议于 2026 年 5 月 6 日下午 14:00 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层
会议室召开；本次会议的网络投票时间为：
                  （1）通过深圳证券交易所交易系统进
行 网络投票 的时间为 2026 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 、9:30-11:30 和下午
   本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席
本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 249 人，代表股份 659,133,858 股，
占公司股份总数 1,243,111,721 股的比例为 53.0229％。其中：
                                       （1）出席现场会
议 的 股 东 共 10 人 ， 代 表 股 份 602,179,276 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 为
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 239 人，代表股份 56,954,582
股，占公司股份总数的比例为 4.5816％；（3）出席现场会议和参加网络投票的
 中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股
 份的股东以外的其他股东，下同）共 241 人，代表股份 56,987,482 股，占公司
 股份总数的比例为 4.5843％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事
 会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席
 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
                                《上市公
 司股东会规则》、
        《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修
 订)》和《公司章程》的有关规定。
      福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
      三、议案审议和表决情况
      经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
 项表决通过了以下议案：
      (一)审议批准《公司 2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
                             全体出席股东的表决情况
     表决意见
              代表股份数(股)        占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意       653,532,034               99.1501%
      反对        5,478,724                0.8312%
      弃权        123,100                  0.0187%
       (二)审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
                             全体出席股东的表决情况
     表决意见
              代表股份数(股)        占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意       653,531,034               99.1500%
      反对        5,478,724                0.8312%
      弃权        124,100                  0.0188%
      (三)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果如下：
             全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数       占出席会议股东所持      代表股份数       占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)      有表决权股份总数的比例        (股)         有表决权股份总数的比例
同意    641,178,246              97.2759%       39,031,870             68.4920%
反对      29,100                  0.0044%         29,100               0.0511%
弃权    17,926,512                2.7197%       17,926,512             31.4569%
       (四)审议通过《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申请授信额度
 的议案》，表决结果如下：
                                          全体出席股东的表决情况
     表决意见
                    代表股份数(股)               占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意            658,656,999                          99.9277%
      反对              399,459                            0.0606%
      弃权              77,400                             0.0117%
       (五)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、廖俊杰、席
 军、龚金龙、林奇清等八个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计
 议通过《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》，表决结果如下：
           全体出席会议的无关联关系股东的                               出席会议的无关联关系的
                      表决情况                               中小投资者的表决情况
表决
                     占出席会议的无关联关系                              占出席会议的无关联关系的
意见     代表股份数                                   代表股份数
                        股东所持有表决权                               中小投资者所持有表决权
           (股)                                    (股)
                         股份总数的比例                                    股份总数的比例
同意     56,864,982              99.7850%        56,864,982            99.7850%
反对       45,400                 0.0797%         45,400               0.0797%
弃权       77,100                 0.1353%         77,100               0.1353%
       (六)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、廖俊杰、席
 军、龚金龙、林奇清等八个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计
 议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果如
 下：
表决         全体出席会议的无关联关系股东的                           出席会议的无关联关系的
意见                  表决情况                      中小投资者的表决情况
                    占出席会议的无关联关系                  占出席会议的无关联关系
      代表股份数                        代表股份数
                      股东所持有表决权                   的中小投资者所持有表决
         (股)                          (股)
                      股份总数的比例                     权股份总数的比例
同意    56,858,082        99.7729%   56,858,082       99.7729%
反对      53,000          0.0930%      53,000          0.0930%
弃权      76,400          0.1341%      76,400          0.1341%
      (七)审议通过《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》，表决结果如
 下：
              全体出席股东的表决情况                     中小投资者的表决情况
表决
     代表股份数           占出席会议股东所持     代表股份数        占出席会议的中小投资者所
意见
        (股)         有表决权股份总数的比例       (股)       持有表决权股份总数的比例
同意   659,029,958       99.9843%    56,883,582       99.8177%
反对     29,200          0.0044%       29,200          0.0512%
弃权     74,700          0.0113%       74,700          0.1311%
     (八)审议批准《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                     中小投资者的表决情况
表决
     代表股份数           占出席会议股东所持     代表股份数        占出席会议的中小投资者所
意见
        (股)         有表决权股份总数的比例       (股)       持有表决权股份总数的比例
同意   659,100,458       99.9949%    56,954,082       99.9414%
反对     29,400          0.0045%       29,400          0.0516%
弃权      4,000          0.0006%       4,000           0.0070%
     (九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果如
 下：
                全体出席股东的表决情况                   中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持     代表股份数        占出席会议的中小投资者所
意见
         (股)        有表决权股份总数的比例       (股)       持有表决权股份总数的比例
同意    633,842,113       96.1629%   31,695,737       55.6188%
反对    25,215,845        3.8256%    25,215,845       44.2480%
弃权        75,900              0.0115%          75,900              0.1332%
     (十)审议通过《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，表
 决结果如下：
                                         全体出席股东的表决情况
 表决意见
                   代表股份数(股)               占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
     同意            659,030,258                          99.9843%
     反对              30,200                              0.0046%
     弃权              73,400                              0.0111%
     (十一)审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果
 如下：
                                         全体出席股东的表决情况
 表决意见
                   代表股份数(股)               占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
     同意            659,025,258                          99.9835%
     反对              35,200                              0.0054%
     弃权              73,400                              0.0111%
     (十二)审议通过《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
 表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                                中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数            占出席会议股东所持              代表股份数          占出席会议的中小投资者所
意见
          (股)        有表决权股份总数的比例                (股)          持有表决权股份总数的比例
同意   658,953,358              99.9726%        56,806,982           99.6832%
反对     104,100                0.0158%          104,100             0.1827%
弃权        76,400              0.0116%          76,400              0.1341%
     四、独立董事述职情况
     公司现任独立董事杨翼飞女士、张晓涛先生、王松先生在本次会议上作了
 《2025 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2025 年度出席公司董事会及
 股东会会议情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况
 等履职情况向股东会进行了报告。
  四、律师出具的法律意见
  本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福
建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见
书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
                              《上市公司
股东会规则》
     《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有
效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
  五、备查文件
的法律意见书》。
  特此公告。
                        福建圣农发展股份有限公司
                          二○二六年五月七日