永创智能: 关于“永02转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603901       证券简称：永创智能           公告编号：2026-033
转债代码：113654      转债简称：永 02 转债
               杭州永创智能设备股份有限公司
     关于“永 02 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股
               份总额 10%暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
?   累计转股情况：截至 2026 年 4 月 30 日，累计已有人民币 500,746,000 元“永
    股前公司已发行股份总额的 10.5150%。
?   未转股可转债情况：截至 2026 年 4 月 30 日，尚未转股的“永 02 转债”金
    额为 109,801,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 17.9840%。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
            （证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发
行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。
存续期六年。
    经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换
公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代
码“113654”。
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施 2022 年、2023 年、2024 年权益分派和转股价格向下修正，自 2025 年 7 月 8
日起，“永 02 转债”的转股价格调整为 9.69 元/股。因公司 2026 年以简易程序
向特定对象发行股票，2026 年 4 月 14 日起，“永 02 转债”的转股价格调整为
   二、可转债本次转股情况
   “永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日开始转股，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到
可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的 10%时及时进行披露，现将可
转债转股情况披露如下：
   截至 2026 年 4 月 30 日，累计已有人民币 500,746,000 元“永 02 转债”转
为公司普通股，累计转股数 51,329,944 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行
股份总额（488,158,811 股）的 10.5150%。
   截至 2026 年 4 月 30 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为 109,801,000
元,占“永 02 转债”发行总量的比例为 17.9840%。
   三、股本变动情况
                                                           单位：股
     股份类别             变动前                             变动后
                                   本次可转债转股
                 （2026 年 3 月 31 日）               （2026 年 4 月 30 日）
 有限售条件流通股              36,458,637           0            36,458,637
 无限售条件流通股             487,627,278   41,469,777          529,097,055
     总股本              524,085,915   41,469,777          565,555,692
   四、转股前后公司相关股东持股变化
及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-025），截至 2026 年 4 月 23 日，
因公司“永 02 转债”转股，使得公司总股本由 524,085,915 股增加至 545,663,779
股，公司控股股东吕婕、罗邦毅及其一致行动人杭州康创投资有限公司的合并持
股比例由 46.79%下降至 44.96%。
   因 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 30 日期间，公司“永 02 转债”转股，
使公司股本发生变动，在本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行
动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
        股东名称            变动前持股数量         变动前持股 变动后持股数量 变动后持股
                          （股）           比例（%）   （股）   比例（%）
吕婕、罗邦毅及其一致行动人
杭州康创投资有限公司
吕婕                        171,600,000      31.45   171,600,000      30.34
罗邦毅                        44,680,000       8.19    44,680,000       7.90
一致行动人杭州康创投资有
限公司
     注：上表中数据尾差系四舍五入所致。
     五、其他
     投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
     联系部门：公司证券事务部
     电话：0571-28057366
     传真：0571-28028609
     特此公告。
                                  杭州永创智能设备股份有限公司董事会