北新路桥: 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

          证券代码：002307   证券简称：北新路桥      公告编号：2026－31
               新疆北新路桥集团股份有限公司
           关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届
董事会第二十九次会议审议通过，公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度
股东会，公司已于 2026 年 4 月 21 日和 4 月 28 日在《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-28）。现就本
次股东会相关事项发布提示性公告如下：
   一、召开会议基本情况
   公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东
会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
   现场会议时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00
   网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 5 月 12 日
         证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2026－31
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
  （2）公司董事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
厦 22 层公司会议室。
  二、会议审议事项
                                           备注
 提案编码                   提案名称            该列打勾的栏目
                                         可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
  本次股东会除审议上述提案外，公司独立董事将在股东会上就 2025 年度工
作情况进行述职。
       证券代码：002307    证券简称：北新路桥        公告编号：2026－31
   上述议案中：第 1 至 8 项议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第三
十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日和 4 月 28 日刊登在
《 证券日 报》 《 证 券时报 》《 中 国 证 券报 》及 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述第 3、4、5 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案 5 涉及关联交易事
项，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决；议案 8 根据《上市公司股
东会规则》第三十三条“上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票
制。”，公司控股股东持股 30%以上，故采用累积投票制。
   三、会议登记等事项
   （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
   （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、
法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
   凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司证券部。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、其他事项
      证券代码：002307   证券简称：北新路桥         公告编号：2026－31
  邮政编码：830000
  电话：0991-6557799   传真：0991-6557790
  联系人：顾建民先生
  六、备查文件
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
  附件 2：授权委托书。
  特此公告。
                         新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
        证券代码：002307   证券简称：北新路桥     公告编号：2026－31
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                     X1票
        对候选人B投X2票                     X2票
            …                         …
            合计                不超过该股东拥有的选举票数
   选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：（如提案 8，应选
人数为 1 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
   股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人的提案中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
       证券代码：002307   证券简称：北新路桥      公告编号：2026－31
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15，结束时间为 2026 年 5 月 12 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2026－31
附件2：
                     授权委托书
  兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份
有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本
次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
                            备注 同意 反对 回避 弃权
 提案编码            提案名称
                             该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
       关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
       理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码或者统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：          股
委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
  注：委托人为法人的，应当加盖单位印章。以上股东参会登记表、授权委
托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。