嘉戎技术: 福建天衡联合律师事务所关于厦门嘉戎技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

 福建天衡联合律师事务所
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
   法律意见书
        关于厦门嘉戎技术股份有限公司
               法律意见书
                               〔2026〕天衡厦（意）字第 088 号
致：厦门嘉戎技术股份有限公司
                 引         言
  福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”），
并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意
见书。
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                                  法律意见书
              律师声明事项
  本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
  本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出
具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公
司关于召开 2025 年年度股东会的通知、公司第四届董事会第十次会议决议公告，
本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整
和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所
有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议
相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何
隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
  根据法律、法规和规范性文件的规定，本所律师以现场见证的方式对公司本次
会议所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的查验
出具本法律意见。本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次
会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
  本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的表明其身份的证
件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性
和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
  本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。
  本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法
律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
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                          正         文
   一、本次会议的召集和召开程序
  （一）本次会议的召集
议的决议。
告了《厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简
称《会议通知》）。根据《会议通知》，本次股东会已提前 20 日以上以公告方式
向全体股东发出通知。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记
日和审议事项等内容。
  （二）本次会议的召开
   本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   本次会议的现场会议于 2026 年 4 月 30 日下午 14 时 30 分在厦门火炬高新区
（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号召开。由公司董事长董正军主持。
   本次股东会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-15:00。
   经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
  （一）本次会议的召集人
   本次会议由公司董事会召集。
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  （二）出席会议的股东及股东代理人
  出席现场会议的股东（或股东代理人）7 人，代表 79,907,157 股，占公司有效
表决权股份总数的 68.6688%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中
的股份数量为 131,119 股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股
份总数为 116,365,961 股）；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结
束后提供给公司的网络投票结果，通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
参加网络投票进行表决的股东 53 人，代表 623,107 股，占公司有效表决权股份总
数的 0.5355%；因此，通过出席现场会议及网络投票系统进行的表决的股东（或股
东代理人）60 人，代表 80,530,264 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2043%。
  中小股东出席的总体情况如下：通过现场表决及网络投票方式参与本次会议表
决的中小股东 56 人，代表 2,660,209 股，占公司有效表决权股份总数的 2.2861%。
  出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026 年 4 月 24 日下午收市时在中国证
券登记结算深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
  （三）出席会议的其他人员
  除上述股东（或股东代理人）外，公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，
公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事以视频方式出席了
本次会议，前述其他人员以现场实地方式出席/列席了本次会议。
  经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
  三、本次会议的表决程序及表决结果
  本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场表决和网络投
票相结合的方式进行表决，表决结果由本次会议推举的股东代表和本所律师共同负
责计票、监票。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票
的表决结果，并对中小股东表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，
公司按照《公司章程》《上市公司股东会规则》等规定的程序进行计票和监票。本
次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。
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  （一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
   表决情况：同意 80,520,564 股，占出席会议股东有效表决权股 份总数 的
权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0040%。
   其中，中小股东表决情况：同意 2,650,509 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 99.6354%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.2443%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
   表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （二）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意 80,523,564 股，占出席会议股东有效表决权股 份总数 的
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0002%。
   其中，中小股东表决情况：同意 2,653,509 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 99.7481%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.2443%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0075%。
   表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （三）《关于 2026 年董事薪酬计划的议案》
   表决情况：关联股东蒋林煜、董正军、王如顺和厦门泛荣高技术服务业创业投
资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。同意 2,636,509 股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的 99.1091%；反对 20,500 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 0.7706%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
   其中，中小股东表决情况：同意 2,636,509 股，占出席会议的中小股东有效表
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决权股份总数的 99.1091%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.7706%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （四）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决情况：同意 80,506,564 股，占出席会议股东有效表决权股 份总数 的
权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份
总数的 0.0214%。
  其中，中小股东表决情况：同意 2,636,509 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 99.1091%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.2443%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6466%。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （五）《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决情况：同意 80,506,564 股，占出席会议股东有效表决权股 份总数 的
权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份
总数的 0.0214%。
  其中，中小股东表决情况：同意 2,636,509 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 99.1091%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.2443%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6466%。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （六）《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案》
  表决情况：同意 80,519,264 股，占出席会议股东有效表决权股 份总数 的
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权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0056%。
   其中，中小股东表决情况：同意 2,649,209 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 99.5865%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.2443%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有效表决权股份总数的 0.1692%。
   表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （七）《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
   表决情况：同意 80,520,564 股，占出席会议股东有效表决权股 份总数 的
权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0040%。
   其中，中小股东表决情况：同意 2,650,509 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 99.6354%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.2443%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
   表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
   经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
  四、结论意见
   综上所述，本所律师认为：厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年年度股东会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
   专此意见！
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（此页系《福建天衡联合律师事务所关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》的签章页，无正文）
 福建天衡联合律师事务所        经办律师：
 负责人：孙卫星            张   欣
                    赖书琪
                    二〇二六年   月   日
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