广深铁路: 广深铁路关于董事会换届选举的公告

证券代码：601333     证券简称：广深铁路        公告编号：2026-011
               广深铁路股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   广深铁路股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会任期即将届
满，根据《公司法》
        、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》
                、香港联交所《证券上市规则》等法
律法规、规范性文件以及公司《章程》
                《提名委员会工作条例》等的有
关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届
选举具体情况公告如下：
   一、董事会换届选举情况
   根据公司《章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2026 年 4 月 29
日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名
第十一届董事会董事候选人的议案》
               ，经公司主要股东或董事会提名委
员会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审核和建议提名，公司董
事会同意提名蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德为公司第十一届
董事会非独立董事候选人；同意提名王斌、林丽宜、王琴为公司第十
一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
   三位独立董事候选人均符合独立董事任职条件，其中，候选人王
斌为会计专业人士。候选人王斌、王琴已取得证券交易所认可的培训
证明材料，候选人林丽宜承诺在本次提名后及时参加培训并取得证券
交易所认可的培训证明材料。根据相关规定，三位独立董事候选人需
经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
   公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交
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公司股东会进行审议，并以累积投票制方式分别进行选举。经股东会
分别选举产生的非独立董事和独立董事，将与公司职工大会选举产生
的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通
过之日起计算，为期三年。
  二、其他情况说明
  公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等
进行了审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范
性文件和公司《章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文
件和公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中
国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处
罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任
职要求，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                        、香港联交所《证
券上市规则》等有关独立董事独立性的相关要求。
  特此公告。
                     广深铁路股份有限公司董事会
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附件：董事候选人简历
  一、非独立董事候选人
  蒋辉，男，1972 年 1 月出生，现任本公司执行董事、董事长，大
学本科学历，正高级工程师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，
杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海
铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经
理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，
中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道
科学研究院集团有限公司党委书记、董事长等职务，现任广铁集团党
委书记、董事长。
  陈少宏，男，1967 年 1 月出生，现任本公司执行董事、党委书记、
总经理，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广铁集团企业管
理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广
铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾
问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和
法律事务部主任，广铁集团总法律顾问等职务，并曾任本公司股东代
表监事，现任本公司党委书记、总经理。
  钟宁，女，1972 年 4 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科
学历，高级会计师。钟女士曾任广铁集团财务处副处长兼资金结算中
心副主任，三茂铁路股份有限公司副总经理兼总会计师，广铁集团财
务处处长，广铁集团工会副主席，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公
司总会计师，怀邵衡铁路有限责任公司总会计师和黔张常铁路有限责
任公司总会计师等职务，现任广铁集团副总经理、总会计师。
  李丹江，男，1979 年 1 月出生，现任本公司非执行董事，大学本
科学历，高级工程师。李先生曾任本公司江村车站副站长、总工程师，
广铁集团运输部副主任、株洲车站站长等职务，现任广铁集团运输部
主任。
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  周尚德，男，1970 年 12 月出生，现任本公司执行董事、党委副
书记，硕士研究生学历，政工师。周先生曾任本公司组织人事部副部
长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席，广铁集团人事处（党
委组织部）副处（部）长、办公室副主任兼接待办主任、机关事务部
党总支书记，本公司深圳车站党委书记、站长，本公司深圳北车站站
长兼党委副书记、本公司职工代表监事等职务，现任本公司党委副书
记。
  二、独立董事候选人
  王斌，女，1971 年 9 月出生，武汉大学经济管理学院经济学专业
本科学历，中国注册会计师（资深会员）、美国注册会计师。王女士长
期在普华永道会计师事务所从事审计鉴证服务、资本市场相关专业服
务以及财务管理咨询服务，曾任普华永道中天会计师事务所合伙人、
广东省国资委第二届委聘外部董事，现任普华永道中天会计师事务所
顾问，同时还担任全国第十一届侨联委员、广东省第十四届人大代表。
  林丽宜，女，1976 年 8 月出生，东北财经大学管理学学士，上海
财经大学工商管理专业硕士研究生，金融经济师，持有证券投资分析、
证券交易、证券基金、期货从业、期权从业、保险业务从业资格。林
女士曾任广发证券股份有限公司投资顾问、业务总监、企业讲师、总
经理助理，中信证券股份有限公司东塔营业部总经理，中山大学新华
学院兼职证券投资学、风险投资学讲师，现任深圳宇宏创业服务有限
公司投资总监。
  王琴，女，1970 年 4 月出生，香港永久居民，现任本公司独立非
执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，加拿大温莎
大学工商管理专业本科毕业。王女士曾任职于香港中国旅行社、香港
邮政、百年赤水（香港）酒业有限公司，曾担任中华（海外）企业信
誉协会副会长等职务，现任深圳市蕴雅堂文化发展有限公司董事、香
港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长。
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