广哈通信: 广东连越律师事务所关于广州广哈通信股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书

 广东连越律师事务所
     关于
广州广哈通信股份有限公司
     之
   法律意见书
  广东连越律师事务所
 二〇二六年四月二十一日
            广东连越律师事务所
                关于
         广州广哈通信股份有限公司
                 之
              法律意见书
致：广州广哈通信股份有限公司
  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 21 日召开了 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。广
东连越律师事务所（以下简称“连越”）受公司的委托，指派罗其通
律师、刘璐律师（以下简称“连越律师”）出席公司本次股东会并对
本次股东会的相关事项进行见证。
  连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
  本法律意见书不对股东会所审议的提案内容以及提案所表述的
事实或数字的真实性或准确性发表意见。
  本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得被任何人
用于其他任何目的。
  为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的以下文件，包
括但不限于：
通知》（以下简称“会议通知”）；
案的公告》；
现金管理的公告》；
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
专项报告》；
蔡荣鑫》；
陈远志》；
向凌》；
议公告》；
程》”）；
“《股东会议事规则》”）；
  连越律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会人员资格、本次股东会的表决程序及本次股东会决议的合法性、
有效性发表法律意见如下：
  一、本次股东会的召集、召开程序
  （一）2026 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开公司 2025 年年度股东
会的议案》。
  （二）2026 年 3 月 27 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体
及网站上披露《广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第二十六次
会议决议公告》（公告编号：2026-013）《广州广哈通信股份有限公
司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》《广州广哈通信股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券
股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》《广州广哈通信股份有限公司关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》
              《广州广哈通信股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告-蔡荣鑫》《广州广哈通信股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告-陈远志》《广州广哈通信股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告-向凌》。
   （三）2026 年 3 月 27 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体
及网站上披露了《广州广哈通信股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-016）。就本次股东会召开的日期、
时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止日期和投票时间等
事项公告通知全体股东。
   （四）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
   经连越律师见证，本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 21 日（星
期二）下午 15:00 在公司会议室（具体地址：广州市高新技术产业开
发区科学城南云一路 16 号广州广哈通信股份有限公司会议室）召开。
根据《公司章程》规定：“股东会由董事长主持。董事长不能履行职
务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”
本次股东会由公司董事长孙业全先生担任主持人。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   连越律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
                             《上
市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》之规定。
   二、出席本次股东会人员、召集人资格
  （一）现场出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
   连越律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的截至 2026 年 4 月 15 日 15:00 交易收市后登记在册的公司股东名册，
对出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）的身份证
明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次股东会现场会议的
股东及股东代表（或代理人）共计 6 名，代表公司本次股东会有表决
权的股份为 166,264,961 股，占公司股份总额的 59.2885%。
  （二）参加网络投票的股东
  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投
票系统进行有效表决的股东共计 164 名，代表公司有表决权的股份为
  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
  （三）参加本次股东会议的中小投资者
  通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 165 人，代表
股份 719,496 股，占公司股份总额 0.2566%。其中：通过现场投票的
中小投资者为 1 人，代表公司有表决权的股份为 100 股，占公司股份
总额 0.0000%，通过网络投票的中小投资者为 164 人，代表公司有表
决权的股份为 719,396 股，占公司股份总额 0.2565%。
  （四）本次股东会的召集人
  经查验，本次股东会由公司董事会召集。
  （五）现场出席、列席本次股东会的其他人员
  经查验，除公司股东外，公司董事会秘书以及公司的董事和高级
管理人员也出席或列席了本次股东会的现场会议。
  连越律师出席并见证了本次股东会。
  连越律师认为，上述出席或列席本次股东会的人员和召集人资格
符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规
则》的规定。
  三、本次股东会审议的议案
  本次股东会审议的议案为：
  经核查，连越律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股
东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
一致；本次股东会未出现对通知的议案进行修改的情形，也未出现股
东提出新议案的情形。
  四、本次股东会的表决程序与表决结果
  （一）表决程序
  本次股东会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决
了会议通知中列明的相关议案；网络投票按照会议通知确定的时段，
通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公
司提供网络投票表决结果。
  出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知
中列明的事项进行了表决，由股东代表及连越律师进行了计票、监票，
并当场宣布表决结果。出席本次股东会现场会议的股东对上述议案表
决结果未提出异议。
  参加本次股东会网络投票的股东按照会议通知确定的时段，通过
网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提
供合并后的现场投票和网络投票的表决结果。
  本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
  本次股东会的召开、表决情况已形成书面会议记录。
  （二）表决结果
  经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次
股东会提交的议案表决情况如下：
  本议案同意股数 166,902,537 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9510%；反对 68,320 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
  持股比例低于 5%的中小投资者的表决情况为：同意 637,676 股，
占出席会议中小股东所持股份的 88.6282%；反对 68,320 股，占出席
会议中小股东所持股份的 9.4955%；弃权 13,500 股（其中，因未投
票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8763％。
  本议案同意股数 166,903,417 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9515%；反对 71,720 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0055%。
  持股比例低于 5%的中小投资者的表决情况为：同意 638,556 股，
占出席会议中小股东所持股份的 88.7505％；反对 71,720 股，占出
席会议中小股东所持股份的 9.9681％；弃权 9,220 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2815％。
理的议案》
  本议案同意股数 166,897,917 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9482%；反对 78,240 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0049％。
  持股比例低于 5%的中小投资者的表决情况为：同意 633,056 股，
占出席会议中小股东所持股份的 87.9860％；反对 78,240 股，占出
席会议中小股东所持股份的 10.8743％；弃权 8,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1397％。
  经连越律师核查，本次股东会审议议案《关于公司 2025 年度董
事会工作报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为普通
决议议案，以出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之
一以上比例通过。
  连越律师认为，本次股东会表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件、《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有
效。
  五、结论意见
  基于上述事实，连越律师认为，公司本次股东会的召集、召开等
相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
  本法律意见书正本贰份。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《广东连越律师事务所关于广州广哈通信股份有限
公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签字页）
                    广东连越律师事务所
                    负 责 人：
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                    经办律师：
                             罗其通
                             刘璐