合肥城建: 关于董事、董事会秘书辞职的公告

证券代码：002208     证券简称：合肥城建       公告编号：2026018
              合肥城建发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13
日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请
辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。
  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的相关规定，田峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影
响公司和董事会相关工作的正常运行。截至本公告披露日，田峰先生持有公司股
票 144,307 股，辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进
行管理。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，
由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘书职责。
  田峰先生在任职公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司
治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对田峰先
生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                       合肥城建发展股份有限公司董事会
                            二〇二六年四月十三日