精智达: 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688627       证券简称：精智达        公告编号：2026-023
          深圳精智达技术股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  深圳精智达技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本次
会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应
到董事共 9 名，实到董事 9 名。
  会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
  审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事
会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 1 日为
首次授予日，以 234.92 元/股的授予价格向 115 名激励对象授予 80.00 万股限制
性股票。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
  关联董事谢思遥回避表决。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2026-024）。
  特此公告。
                      深圳精智达技术股份有限公司董事会