国联民生证券承销保荐有限公司
关于震安科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）
作为震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行
股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
易所创业板股票上市规则》
业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对震安科技
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司
章程和中国证监会“证监许可[2019]287 号”文《关于核准云南震安减震科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发
行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.19
元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了
XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。
根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司章程和中国
证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行
（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年 3 月
可转换公司债券注册的批复》
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万元，扣除
发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述资金已于
于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司本次以简易程
序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股，募集资金总额
金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中增加股本人民币 4,568,713.00 元，资本溢
价人民币 240,059,027.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036 号）。
（二）募集资金本年度实际使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 316,068,000.00
减：以前年度直接投入募投项目 306,139,055.51
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 18,365,533.88
加：以前年度利息收入 10,091,252.31
加：以前年度理财产品收入 9,305,676.70
减：以前年度手续费支出 1,097.03
减：直接投入募投项目 977,826.40
加：利息收入 17,487.01
加：理财产品收入 -
减：手续费支出 -
减：转出补流资金 9,998,903.20
募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 279,798,932.96
减：以前年度直接投入募投项目 110,184,307.13
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 113,152,587.81
加：以前年度利息收入 1,988,097.49
加：以前年度理财产品收入 3,503,277.55
减：以前年度手续费支出 584.84
减：直接投入募投项目 1,515,102.04
加：利息收入 354,604.50
加：理财产品收入 72,564.38
减：手续费支出 -
减：转出补流资金 60,864,895.06
募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 244,627,740.72
减：以前年度直接投入募投项目 40,511,897.25
减：以前年度转出补流资金 69,636,084.24
减：以前年度手续费支出 1,277.97
加：以前年度利息收入 3,361,190.00
加：以前年度理财产品收入 2,758,928.21
减：直接投入募投项目 8,507,073.31
加：利息收入 410,573.40
加：理财产品收入 844,578.09
减：手续费支出 331.54
减：转出补流资金 133,346,346.11
募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专用账户的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
业板股票上市规则》
市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规并结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须
严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金
的支出，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核
后，由财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事
会审批。
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，
与平安银行股份有限公司昆明分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签
订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，
公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份有限公司昆明分行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管
理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，
未发生违反相关规定及协议的情况。
经公司 2021 年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过《关
于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了
募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、
管理和使用。与平安银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分
行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司常州分行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管
理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，
未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金账户已作销户处理[内容详见
公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及
注销相关募集资金专户的公告》]。结余募集资金 9,998,903.20 元已转出补充流动
资金，期末无余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户已
作销户处理[详见公司于 2025 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。结余募
集资金 60,864,895.06 元已转出补充流动资金，期末无余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金账户已作销户处理[详
见公司于 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科
技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。结余募集资金
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）
单位：万元
募集资金总额 31,606.80 本报告期投入募集资金总额 97.78
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 26,936.96 已累计投入募集资金总额 32,548.24
累计变更用途的募集资金总额比例 85.23%
是否 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期
募集资金承 调整后 本报告期投 达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效
诺投资总额 投资总额（1） 入金额 预计 生重大变
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 益
效益 化
承诺投资项目
减隔震制品生产线技术改造 是 31,606.80 4,669.84 4,658.25 99.75% -158.08 否 否
新建智能化减隔震制品装备 2022 年 12 月
否 - 26,936.96 97.78 27,889.99 103.54% -605.09 否 否
制造基地项目 31 日
合计 31,606.80 31,606.80 97.78 32,548.24 - - -763.17 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 （一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因
目） 1、未达到计划进度的原因
“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区
的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约 5 个月工期。
另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料和运输
工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致
地基施工中额外增加了桩 基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目
质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为 6 个月。受 2021 年项目所在
地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导致公司“新建智能化减隔震
制品装备制造基地项目”整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。
延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主
体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益不发生变更的前提下，将“新
建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至 2022 年 4 月 30 日建设完成；2021 年 12
月 24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021
年 12 月 24 日，保荐机构经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”
实施期限延期至 2022 年 4 月 30 日建设完成，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有
限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目延期的公告》
截至 2022 年 12 月 31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完
成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地
项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》
。
公司于 2025 年 1 月 22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关
募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造
基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金（含现金管
理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发
行募集资金专户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金。
（二）未达到预计收益的原因
近年来，受市场经济波动及建筑行业景气度下降影响，公司结合市场实际状况和自身经营需要，
对销售和收款策略进行了调整，重点拓展项目结算及回款条件较好的项目以及应收账款的催收，一
定程度上导致工厂订单量下滑。
原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约
项目可行性发生重大变化的情况说明 24.66 亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层
设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，造成公
司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南
省昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权，土地面积约 59.65 亩，该地块
与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约 20 公里，也位于云南省昆明空港经济
区，该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原募集资金投资项目的
大部分投资在该地块实施。2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术
改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，该事项已经公
司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震
安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》
。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过的《云南震安减震科技股份有限公司募集资金管理
制度》,公司发行股份募集资金扣除发行费用后将用于减隔震制品生产线技术改造项目，在本次发行
募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,募集资金到位后
对先行投入的,计划以募集资金投资的资金予以全部置换，如募集资金不足,则由公司自筹解决。截
募集资金投资项目先期投入及置换情况 至 2019 年 3 月 31 日止，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之减隔震制品生产线技术改造项
目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 18,365,533.88 元。2019 年 4 月 24 日，公
司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
，同意公司使用募集资金 18,365,533.88 元置换预先投入募集资金投资项目“减隔震
筹资金的议案》
制品生产线技术改造”的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了专项审
核，并出具了《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（XYZH/2019KMA30495 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》[详见公司刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的公告》]。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
（一）减隔震制品生产线技术改造项目计划投资总额为人民币 6,745.37 万元，其中募集资金投
入 4,669.84 万元，自有资金投入 2,075.53 万元。截至 2021 年 5 月 31 日，减隔震制品生产线技术改
造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产能 1.2
万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金 2,075.53 万元、已使用募集资金 3,599.68
万元。尚未使用的募集资金为 1,070.16 万元,其中：设备投入及改造安装的质保金 42.64 万元（将于
质保期满后支付），铺底流动资金 1,027.52 万。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满
足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 1,027.52 万元购买该项目所需原材料用于生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
产[详见公司 2021 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公
司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。
（二）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币 34,900.11 万元，其中
募集资金投入 26,936.96 万元，自有资金投入 7,963.15 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，新建智能化
减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投
产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金 19,528.65 万元。尚未使用的募集资金为 7,408.31
万元,其中：应付未付项目款 2,408.31 万元,铺底流动资金 5,000 万元。公司结合实际经营情况，为提
高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 5,000 万元购买该项目
所需原材料用于生产[详见公司 2023 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安
科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用
计划的公告》]。
（三）公司于 2025 年 1 月 22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注
销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装
备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金（含
现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结
余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金账户余额为 0 元[详见公司于 2025 年 1 月 23
尚未使用的募集资金用途及去向 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
募集资金使用情况对照表二（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
单位：万元
募集资金总额 27,979.89 本报告期投入募集资金总额 151.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 22,485.20
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期
募集资金承 调整后 本报告期投 达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效
诺投资总额 投资总额（1） 入金额 预计 生重大变
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 益
效益 化
承诺投资项目
新建智能化减震及隔震制品 2023 年 6 月
否 27,979.89 27,979.89 151.51 22,485.20 80.36% -4,750.88 否 否
装备制造基地项目 30 日
合计 27,979.89 27,979.89 151.51 22,485.20 80.36% - - -
近年来，受市场经济波动及建筑行业景气度下降影响，公司结合市场实际状况和自身经营需
要，对销售和收款策略进行了调整，重点拓展项目结算及回款条件较好的项目以及应收账款的催
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
收，一定程度上导致工厂订单量下滑；同时，为了优化成本控制，公司对已签项目进行计划排产
目）
时，优先考虑产品运距及规模化排产，因此大部分橡胶隔震支座产品的生产安排在昆明工厂生产
完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通
过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》
，同意公司以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币 113,152,587.81 元。公司独立董事发表
了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集
资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了《民生证券股
份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有
资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司
关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》]。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
(一)“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”计划投资总额为人民币 30,000.00 万
元，其中募集资金投入 27,979.89 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，
“新建智能化减震及隔震制品装
备制造基地项目”建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项
目建设、设备购买及安装等已使用募集资金 20,309.65 万元，已使用利息收入 306.58 万元，共使
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
用 20,616.23 万元。尚未使用的募集资金为 7,670.24 万元,均为铺底流动资金。公司结合实际经
营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 7,670.24
万 元 购 买 该 项 目 所 需 原 材 料 用 于 生 产 [ 详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及
铺底流动资金使用计划的公告》]。
（二）公司于 2025 年 7 月 3 日，召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不
特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集
资金专户的议案》：鉴于公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”）已达到预定可使
用状态，同意将前述可转债募投项目予以结项，并将项目节余募集资金 60,787,077.87 元（含现
金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展[详见公司于 2025 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。本事项已提交公
司 2025 年第三次临时股东会审议通过。节余募集资金转出后，已结项可转债募投项目在银行开立
的募集资金专户将不再使用，公司已办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的相关监管协议随之终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额为 0 元[详见
公司于 2025 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关
于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
关募集资金专户的公告》]。
尚未使用的募集资金用途及去向 2024 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响
公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024 年 3 月
议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》《震安科技股份有限公
司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》]。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产
经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲
置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
现金管理产品[内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技
股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》
《震安科技股份有限公司第四届监事会第十二
次会议决议公告》
《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。
报告期内，根据上述董事会、监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理产品，相关情况
如下：
在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了 1,000 万元结构性存款产品，产生投
资收益 15,150.68 元。
在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了 2,000 万元结构性存款产品，产生投
资收益 57,413.70 元。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 3,000 万元，2025 年使用
向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未
收回的情形，合计投资收益 72,564.38 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）
单位：万元
募集资金总额 24,462.77 本报告期投入募集资金总额 850.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 11,864.67
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达
募集资金承 调整后 本报告期投 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3)＝ 定可使用状 期实现 到预计
诺投资总额 投资总额（1） 入金额 生重大变
分变更） (2) (2)/(1) 态日期 的效益 效益
化
承诺投资项目
年产 10 万套智能阻尼器、1.5
万套核电站用液压阻尼器及 否 8,000.00 8,000.00 655.86 3,930.46 49.13% 48.48 否 否
震安科技股份有限公司研发 否
中心建设项目
营销网络建设项目 否 2,500.00 2,500.00 194.85 972.28 38.89% 项目终止 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 6,962.77 6,962.77 6,962.77 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 24,462.77 24,462.77 850.71 11,865.51 - - -
“震安科技股份有限公司年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目（一期）项目”主要受宏观市场及行业需求波动影响，目标市场产品需求结构调整，下游市场需
目） 求与产品结构发生变化，叠加工艺路线调整及公司从严管控募集资金使用节奏，项目投产进度与
产能释放不及预期，市场订单与盈利水平未达预期目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2025 年 9 月 25 日，召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对
象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
议案》 ，同意将公司向特定对象发行股票募投项目部分结项、终止并将节余资金永久补充流动资金。
节余募集资金转出后，已结项向特定对象发行股票募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使
用 ， 授 权 公 司 办 理 相 关 销 户 手 续 [ 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。本事项已提交公司 2025
年第四次临时股东会审议通过。节余募集资金转出后，已结项可转债募投项目在银行开立的募集
资金专户将不再使用，公司已办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署
的相关监管协议随之终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为 0 元[详见公司于 2025 年
尚未使用的募集资金用途及去向
发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公
告》]。
通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营
和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金现金管
理产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。
上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公
告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于授
权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。
报告期内，根据上述董事会、监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理产品，相关情况
如下：
事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
在董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了 1,000 万元结构性存款产品，产生投
资收益 44,383.56 元。
事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资
收益 100,273.97 元。
在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了 1,000 万元结构性存款产品，产生投
资收益 17,698.63 元。
在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资
收益 43,315.07 元。
事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了 6,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资收益
在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了 3,000 万元结构性存款产品，产生投资
收益 89,178.08 元。
在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了 1,000 万元结构性存款产品，产生投
资收益 28,410.96 元。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 10,000 万元，2025 年使
用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，
合计投资收益 844,578.09 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 本年度实 截至期末实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目可
对应的原承诺 本年度实 是否达到预计效
变更后的项目 拟投入募集 际投入金 际累计投入 度 （ % ） 可使用状态日 行性是否发生重
项目 现的效益 益
资金总额（1） 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 大变化
新建智能化减隔震
减隔震制品生产 2022 年 12 月
制品装备制造基地 26,936.96 97.78 27,889.99 103.54% -605.09 否 否
线技术改造 31 日
项目
合计 - 26,936.96 97.78 27,889.99 103.54% - -605.09 - -
（一）变更募集资金用途的原因
原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约 24.66 亩的生产场地内采取多层设
备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）
变更原因、决策程 生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司现拟通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省
序及信息披露情况 昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权开展新项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”。该地块土
说明（分具体项目）地面积约 59.65 亩，与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约 20 公里，也位于云南省昆明空港经济区，该宗土地使
用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司拟将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。
现公司拟将原募投项目拆分至两个地点实施，总体投资及经济效益规划不作重大调整，即在总体投资目标不作大幅调整的基础上
将原募投项目变更为两个项目。变更后的两个募投项目均位于云南省昆明空港经济区，实施主体均为公司，实施地点一个位于公司原
有土地使用权场地内、另一个位于公司新购置土地使用权内（两宗土地使用权的行政区划一致、距离较近仅约 20 公里），项目建成后
由公司统一经营管理，规划产能与原募投项目无重大变动。
（二）决策程序
集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”；2019 年
意公司本次变更部分募集资金投资项目，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》；
（三）信息披露情况说明
该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有
限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。
（一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因
“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区的特殊地形影响。项目建设用地地
上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约 5 个月工期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用
未达到计划进度或
的机器设备以及原材料和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基
预计收益的情况和
施工中额外增加了桩 基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目
原因（分具体项目）
额外的桩基础工程施工时间为 6 个月。受 2021 年项目所在地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导致
公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。
金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益
不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至 2022 年 4 月 30 日建设完成；2021 年 12 月 24
日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021 年 12 月 24 日，保荐机构经过核查，
同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至 2022 年 4 月 30 日建设完成，出具了《民生证券股份有
限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
截至 2022 年 12 月 31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项
目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新
建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》。
公司于 2025 年 1 月 22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股
票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新
建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金（含现金管理取
得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
该事项详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专
户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金
（二）未达到预计收益的原因
近年来，受市场经济波动及建筑行业景气度下降影响，公司结合市场实际状况和自身经营需要，对销售和收款策略进行了调整，
重点拓展项目结算及回款条件较好的项目以及应收账款的催收，一定程度上导致工厂订单量下滑。
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不适用
情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集
资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规情形。
行政监管措施决定书《关于对震安科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》
(以下简称决定书)及深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对震安科技股
份有限公司的监管函》（以下简称监管函）。决定书和监管函在募集资金方面主要
涉及以前年度募集资金使用管理不规范的问题，公司对此高度重视，已组织相关
人员开展整改工作，按时报送并披露整改报告[内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《震安科技股份有限公司关于中国证券
监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》]。公司将以此
为鉴，切实加强全体董事、监事及高级管理人员岗位履职的合规意识，提高其履
职能力和规范运作水平，促进公司健康、稳定、持续地高质量发展。
六、审议程序
（一）审计委员会审议情况
于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。全体委员一致通过了关于《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》，并决定提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
（二）董事会审议情况
认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
七、会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《震安科技股份有限公司 2025
年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
：我们认为：震安科技公司上述募集资
金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了震安科技公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：震安科技 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
公司募集资金监管规则》
板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的
规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于震安科技股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
申佰强 朱炳辉
国联民生证券承销保荐有限公司
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