农尚环境: 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300536      证券简称：农尚环境          公告编号：2026-008
               武汉农尚环境股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会召开情况
  武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2026 年 3 月 26 日在公司以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月
息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司高管列席会议。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
  经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据企业会计准则的相关规定，
结合公司业务发展、客户结构等实际情况，并经与会计师事务所充分研究论证后
所做出的审慎决定。变更后的会计估计能够更加准确、真实、完整地反映公司的
财务状况、经营成果及经营实质，有利于提供更为客观、真实和公允的财务会计
信息。本次变更具有充分必要性与合理性，符合公司及全体股东的利益，董事会
同意本次会计估计变更事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
  公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过该议案。
  表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
  为进一步提升公司治理与规范运作水平，适应财务管理职责整合优化的需要，
根据《企业会计准则》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规的规定，并结
合公司实际情况，现对原《财务管理制度》予以全面修订。修订后的制度将更名
为《财务会计制度》，以期更科学、规范地指导公司财务与会计工作。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文。
  表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
案》；
  为规范公司在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，构建与投资者
之间的高效、良性沟通机制，进一步提升公司治理水平与信息披露质量，根据《上
市公司投资者关系管理工作指引》《规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，公司特制定并实施《互动易平台信息发布及回
复内部审核制度》。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文。
  表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
  三、备查文件
  特此公告。
                         武汉农尚环境股份有限公司董事会