内蒙古北方重型汽车股份有限公司
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进
行，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》
《股东会议事规则》等有
关规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本公司证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公
司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
三、股东参加股东会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行其
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、要求发言的股东应在会议召开前一天向公司证券部登记。会议根据登记情况
安排股东发言。在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人
同意后方可发言。
五、股东发言应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利
益的质询，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代
表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书
面投票表决方式进行。
七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录
音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2026 年 4 月 3 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2026 年 4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统
投票平台），2026 年 4 月 3 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 王占山
与会人员：
司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络
投票；
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
（二）审议下列议案
的议案。
（三）股东发言与提问
（四）股东对议案进行表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分
享方案（2025-2027 年度）》的议案
各位股东及股东代表：
为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全国有企业市场
化经营机制、提高国有企业活力的决策部署，内蒙古北方重
型汽车股份有限公司按照国务院国有企业改革领导小组办
公室印发的《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分
享机制操作指引》（国企改办发[2021]1 号）等文件要求，结
合公司实际，制定本方案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方
案（2025-2027 年度）
》详见 2026 年 3 月 18 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司九届七次董事会审议通过，现提交公司
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
