*ST双成: 海南双成药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002693            证券简称：*ST 双成          公告编号：2026-015
                   海南双成药业股份有限公司
              关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年
将本次股东会的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截至 2026 年 4 月 1 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
   （2）公司董事、高级管理人员。
      （3）见证律师及公司邀请的其他人员。
       二、会议审议事项
                                                              备注
提案
                       提案名称                    提案类型         该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
        《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联
        交易的议案》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
他股东委托进行投票。
决单独计票，并将结果在 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列示。
       三、会议登记等事项
      （一）现场出席会议登记方法
      （1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股凭证
和代理人有效身份证件进行登记。
      （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证、或其它持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公章）
     、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股凭证和
代理人身份证进行登记。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在 2026 年
  （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
  （二）其他事项
  本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
  联系人：于晓风女士、李芬女士
  电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
  联系电话：898-68592978
  传真：898-68592978
  邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
  邮政编码：570314
   四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
  特此公告。
                                          海南双成药业股份有限公司董事会
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
               海南双成药业股份有限公司
  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南双成药业股份有限公
司于 2026 年 4 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
                 本次股东会提案表决意见表
                                          同   反   弃
提案编码                提案名称             备注
                                          意   对   权
非累积投票提案
        《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联
        交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                持股数量：
受托人：                    受托人身份证号码：
签发日期：                   委托有效期：