*ST双成: 海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

 证券代码：002693         证券简称：*ST双成          公告编号：2026-013
                海南双成药业股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于
场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会
议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议
案》
   表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）为公司产品注射
用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加
额度，能帮助其日常经营资金周转需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可
控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密
切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，公司控股股东海南双成投资有限公
司也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成
提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。
   王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。
   本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事
会审议。
   详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司
提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
   （二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东会审议。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度（2026 年 3 月修订）》。
   （三）
     《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司对外提供财务资
助管理制度（2026 年 3 月修订）》。
   （四）
     《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司会计师事务所选
聘制度（2026 年 3 月修订）》。
   （五）
     《关于修订<接待特定对象调研采访等相关活动管理制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司接待特定对象调
研采访等相关活动管理制度（2026 年 3 月修订）》。
   （六）
     《关于修订<理财产品管理制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制
度（2026 年 3 月修订）》。
   （七）
     《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司内部审计制度
（2026 年 3 月修订）》。
   （八）
     《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度（2026 年 3 月修订）》。
   （九）
     《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司投资者关系管理
制度（2026 年 3 月修订）》。
   （十）
     《关于修订<印章管理制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司印章管理制度
（2026 年 3 月修订）》。
   （十一）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司重大信息内部报
告制度（2026 年 3 月修订）》。
   （十二）《关于变更公司类型的议案》
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商
投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公
司将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投
资、上市）
    ”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。
  根据上述变更事项，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工
商变更登记等事宜。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  （十三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开
   三、备查文件
                        海南双成药业股份有限公司董事会