沙河股份: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000014        证券简称：沙河股份         公告编号：2026-027
                   沙河实业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23
日9:15至15:00期间的任意时间。
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
   二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 965 人，代表股份 35,341,846 股，占
公司有表决权股份总数的 14.6013%。
   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 28,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0116%。
   通过网络投票的股东 961 人，代表股份 35,313,846 股，占公司有
表决权股份总数的 14.5897%。
   通过现场和网络投票的中小股东 965 人，代表股份 35,341,846 股，
占公司有表决权股份总数的 14.6013%。
   其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 28,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0116%。
   通过网络投票的中小股东 961 人，代表股份 35,313,846 股，占公
司有表决权股份总数的 14.5897%。
   公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级
管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
   三、提案审议表决情况
   本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
   总表决情况：
   同意 29,908,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 10.4363%；弃权 1,744,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9372%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,908,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.6265%；反对 3,688,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.4363%；弃权 1,744,900 股（其中，因未投票默认
弃权 3,600 股）
          ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认
弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认
弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认
弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认
弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4216%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认
弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3871%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4214%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,800 股（其中，因未投票默认
弃权 77,500 股）
           ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,821,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1952%；弃权 150,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股）
                                            ，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4258%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,821,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.3789%；反对 5,370,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1952%；弃权 150,500 股（其中，因未投票默认
弃权 77,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,813,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.2151%；弃权 150,600 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4261%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,813,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.3588%；反对 5,377,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.2151%；弃权 150,600 股（其中，因未投票默认
弃权 77,500 股）
           ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,836,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 10.4329%；弃权 1,818,600 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.1457%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4214%；反对 3,687,180 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.4329%；弃权 1,818,600 股（其中，因未投票
默认弃权 77,500 股）
             ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.1457%。
   总表决情况：
   同意 29,136,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 10.4366%；弃权 2,517,100 股（其中，因未投票默认弃权 776,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1222%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,136,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.4413%；反对 3,688,480 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.4366%；弃权 2,517,100 股（其中，因未投票默
认弃权 776,000 股）
             ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.1222%。
   总表决情况：
   同意 29,836,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 136,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3871%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,836,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4214%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 136,800 股（其中，因未投票默认
弃权 77,500 股）
           ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,910,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1952%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股）
                                          ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,910,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6333%；反对 5,370,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1952%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6370%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
   总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6370%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6370%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 10.4329%；弃权 1,742,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9301%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6370%；反对 3,687,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.4329%；弃权 1,742,400 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
波动情况的议案》
   总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,912,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6370%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
办法〉第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
   总表决情况：
   同意 29,897,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1916%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2122%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,897,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.5962%；反对 5,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1916%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃
权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议
案》
   总表决情况：
   同意 29,899,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1927%；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
                                        ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2060%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,899,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.6013%；反对 5,369,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.1927%；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权
管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
   总表决情况：
   同意 29,898,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1964%；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2060%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,898,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.5976%；反对 5,370,680 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1964%；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃
权 100 股）
       ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%。
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第
十二条和＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资
产重组＞第三十条情形的议案》
   总表决情况：
   同意 29,898,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1930%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股）
                                          ，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2094%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,898,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.5976%；反对 5,369,480 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1930%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
相关主体承诺的议案》
   总表决情况：
   同意 29,911,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1930%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股）
                                          ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,911,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6356%；反对 5,369,480 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1930%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
报告、评估报告的议案》
   总表决情况：
   同意 29,913,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1893%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股）
                                          ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,913,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6392%；反对 5,368,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1893%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告的议案》
   总表决情况：
   同意 29,862,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1893%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,862,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4955%；反对 5,368,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1893%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认
弃权 1,300 股）
          ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议
案》
   总表决情况：
   同意 29,862,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1893%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,862,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4955%；反对 5,368,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1893%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认
弃权 1,300 股）
          ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案》
   总表决情况：
   同意 29,855,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.2091%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,855,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.4757%；反对 5,375,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.2091%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃
权 14,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提交法律文件有效性的议案》
   总表决情况：
   同意 29,868,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.2091%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股）
                                          ，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2773%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,868,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.5136%；反对 5,375,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.2091%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案》
   总表决情况：
   同意 29,855,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.2091%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,855,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.4757%；反对 5,375,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.2091%；弃权 111,400 股（其中，因未投票默认弃
权 14,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的议案》
   总表决情况：
   同意 29,862,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 10.4306%；弃权 1,793,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.0739%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,862,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.4955%；反对 3,686,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.4306%；弃权 1,793,200 股（其中，因未投票默认
弃权 14,700 股）
           ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
相关事宜的议案》
   总表决情况：
   同意 29,875,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 15.1893%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股）
                                          ，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2773%。
   中小股东总表决情况：
   同意 29,875,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.5334%；反对 5,368,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1893%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃
权 1,300 股）
         ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   关联股东深业沙河（集团）有限公司所持有表决权股份数
  提案 1.00 至提案 21.00 为特别决议提案，已经出席股东会的股东
（包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
  四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
                          《股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  五、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
  特此公告
                  沙河实业股份有限公司董事会