中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

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   会 议 资 料
中航沈飞股份有限公司                2026 年第一次临时股东会
             中航沈飞股份有限公司
     一、会议时间
     二、会议地点
     辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
     三、会议议程
     （一）介绍股东会参会情况
     （二）宣读并审议以下议案：
     议案一：《关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议
案》
     （三）股东发言，董事及高管回答股东提出的问题
     （四）提名并选举监票人
     （五）现场与会股东对议案进行投票表决
     （六）宣读现场投票表决结果
     （七）律师宣读本次股东会法律意见书
     （八）现场与会董事、高管和董秘签署会议文件
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              股东会须知
  为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股
东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺
利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，
特制定本次股东会会议须知：
益，请出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（以下统
称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东
参会登记时间为2026年3月25日上午9:30至11:30、下午13:30至
已经完成会议登记的，且股东会召开前在现场签到的股东，具备
现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，会务组
将会提供网络投票便利。
份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，
简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股
东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密
或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
  本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东
按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投
票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢
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笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内打“√”
                             ，
不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内
打“√”。投票时按秩序投入投票箱，会务组及时统计表决结果，
由两名股东代表和一名见证律师参加监票和清点工作。
本次会议由律师事务所进行法律见证。
会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照
相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
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                目   录
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议案一
关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的
         议案
各位股东：
 经中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业
集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事
会提名左林玄先生、楚海涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
 以上内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股
东会进行投票选举。
 请各位股东以累积投票方式进行选举。
 附件：1.左林玄先生简历
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附件 1
              左林玄先生简历
  左林玄先生，出生于 1981 年 9 月，中共党员，研究生学历，博士学位，
研究员。历任沈阳飞机设计研究所气动专业领域副总设计师、总体专业领
域副总设计师、副所长，沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公
司董事长、党委书记，中航沈飞股份有限公司副总经理、总工程师，沈阳
飞机工业（集团）有限公司副总经理、总工程师。现任中航沈飞股份有限
公司党委副书记、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、
董事、总经理。
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附件 2
              楚海涛先生简历
  楚海涛先生，出生于 1967 年 4 月，中共党员，本科学历，硕士学位，
研究员级高级工程师。历任中国贵州航空工业(集团)有限责任公司副总经
理、总经理、董事长、党委书记，中航工业贵州资产经营管理有限责任公
司总经理、董事长、党委书记，中航资产管理有限公司分党组成员、副总
经理、纪检组长、工会主席，中航医疗健康产业有限公司分党组成员、副
总经理、纪检组长、工会主席，中国航空工业集团有限公司计划财务部股
东权益监督办公室高级专务、监事会工作一办成员。现任中国航空工业集
团有限公司专职董事工作一办副主任。