北摩高科: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002985         证券简称：北摩高科        公告编号：2026-013
           北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2026 年 03 月 20 日（星期五）下午 14:00
   （2）网络投票时间：
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 03 月
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15—15:00。
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   通过现场和网络投票的股东 379 人，代表股份 166,941,910 股，占公司有表
决权股份总数的 50.3059%。
   其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 125,385,647 股，占公司有表
决权股份总数的 37.7834%。
   通过网络投票的股东 368 人，代表股份 41,556,263 股，占公司有表决权股
份总数的 12.5225%。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 12,249,553 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6913%。
   其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,759,876 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1330%。
   通过网络投票的中小股东 367 人，代表股份 8,489,677 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5583%。
   （3）出席会议的其他人员
   公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
   二、提案审议表决情况
   本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
   同意 166,329,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6333%；
反对 594,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3561%；弃权 17,660
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,637,361 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0023%；反对 594,532 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8535%；弃权 17,660 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   议案》，具体表决结果如下：
   同意 166,324,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6302%；
反对 585,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3508%；弃权 31,774
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0190%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,161 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9599%；反对 585,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7807%；弃权 31,774 股（其中，因未投票默认
弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2594%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,324,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6304%；
反对 585,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3508%；弃权 31,374
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0188%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,561 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9631%；反对 585,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7807%；弃权 31,374 股（其中，因未投票默认
弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,324,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6304%；
反对 593,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3553%；弃权 23,860
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0143%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,561 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9631%；反对 593,132 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8421%；弃权 23,860 股（其中，因未投票默认
弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1948%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,336,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6373%；
反对 581,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3482%；弃权 24,160
股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0145%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,644,061 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0570%；反对 581,332 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7457%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认
弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,327,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6322%；
反对 593,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3553%；弃权 20,860
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0125%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,635,561 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9876%；反对 593,132 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8421%；弃权 20,860 股（其中，因未投票默认
弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1703%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,326,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6311%；
反对 594,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3560%；弃权 21,560
股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0129%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,633,661 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9721%；反对 594,332 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8519%；弃权 21,560 股（其中，因未投票默认
弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,331,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342%；
反对 589,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3530%；弃权 21,460
股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0129%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,638,861 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0146%；反对 589,232 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8102%；弃权 21,460 股（其中，因未投票默认
弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1752%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,344,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6423%；
反对 576,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3452%；弃权 20,860
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0125%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,652,361 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.1248%；反对 576,332 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7049%；弃权 20,860 股（其中，因未投票默认
弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1703%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,335,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6369%；
反对 585,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3506%；弃权 20,860
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0125%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,643,461 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0521%；反对 585,232 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7776%；弃权 20,860 股（其中，因未投票默认
弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1703%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,326,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6314%；
反对 581,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3485%；弃权 33,565
股（其中，因未投票默认弃权 17,505 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,634,161 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9762%；反对 581,827 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7498%；弃权 33,565 股（其中，因未投票默认
弃权 17,505 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2740%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,324,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6303%；
反对 593,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3552%；弃权 24,160
股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0145%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,361 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9615%；反对 593,032 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8413%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认
弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   析报告的议案》
   同意 166,326,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；
反对 591,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3542%；弃权 23,860
股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0143%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,634,461 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9787%；反对 591,232 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8266%；弃权 23,860 股（其中，因未投票默认
弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1948%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   用可行性分析报告的议案》
   同意 166,324,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6301%；
反对 593,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555%；弃权 24,160
股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0145%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,631,961 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9582%；反对 593,432 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8445%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认
弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,352,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6472%；
反对 564,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3383%；弃权 24,160
股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0145%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,660,561 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.1917%；反对 564,832 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6110%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认
弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
   同意 166,334,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%；
反对 583,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3495%；弃权 24,160
股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0145%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,641,861 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0391%；反对 583,532 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7637%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认
弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   同意 166,356,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6493%；
反对 561,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3362%；弃权 24,160
股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0145%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,664,161 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2211%；反对 561,232 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5817%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认
弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
   本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   表决结果：通过。
   特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
   同意 166,325,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 593,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555%；弃权 23,060
股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0138%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 11,633,061 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9672%；反对 593,432 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8445%；弃权 23,060 股（其中，因未投票默认
弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1883%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
  表决结果：通过。
  三、律师出具的法律意见
会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                   北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会