证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-011 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
现场会议时间：2026 年 2 月 13 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 2 月 13 日 9:15—9:25，
年 2 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，
参加本次股东会的股东共计 180 人，代表股份 113,647,936 股，占本公司总股本的 14.7349%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人，代表股份 103,480,050 股，占本公司总股本
的 13.4166%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 178 人，代表股份 10,167,886 股，占本公司总股本的 1.3183%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过
了下列议案：
表决结果为：同意 112,941,765 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.3787%；反
对 591,571 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5205%；弃权 114,600 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.1008%。股东方六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 12,941,765 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 94.8258%；反对 591,571 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.3345%；弃权 114,600 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.8397%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 1 月
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、周琬钦律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序
等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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