北部湾港: 关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2026018
债券代码：127039   债券简称：北港转债
      北部湾港股份有限公司
  关于选举董事长暨调整董事会专门委员会
        人员组成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 29
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于审议补选
第十届董事会非独立董事的议案》，并于同日召开第十届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关
于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》，具体内
容公告如下：
   一、关于选举董事长有关情况
   经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，胡华平当选公
司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满为止。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，鉴于公司董事长职位空缺，为保障公
司董事会规范运作和经营管理的正常开展，与会董事选举胡华平
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担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，
公司法定代表人将变更为胡华平。公司将按照有关规定尽快完成
法定代表人的工商变更登记手续。
    二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况
    经与会董事选举及审议，同意胡华平担任公司第十届董事会
战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员；同意孙凯担任公司第十届董事会战略委
员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会
人员名单如下：
    （一）战略委员会
立董事）、蒋雪娇（独立董事）
    （1）组长：莫怒
    （2）工作组成员：企划部、法律合规部、财务部、工程技
术部、生产业务部、科创信息部、安全环保部的负责人
    （二）提名委员会
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立董事）、杨清娟（独立董事）
  （三）审计委员会
立董事）、杨清娟（独立董事）
  （四）薪酬与考核委员会
立董事）、杨清娟（独立董事）
  特此公告
             北部湾港股份有限公司董事会
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