复星医药: 复星医药第十届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600196     股票简称：复星医药         编号：临 2026-012
       上海复星医药（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
第二十三次会议（临时会议）于2026年1月26日召开，全体董事以通讯方式出席
了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
                        （以下简称“《公司法》”）、
其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》
                            （以下简称“《公
司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：
  审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
  经首席执行官提名，同意聘任孟凌媛女士为本公司副总裁，任期自 2026 年
  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。
  新任高级管理人员的简历详见附件。
  特此公告。
                         上海复星医药（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                二零二六年一月二十七日
附件：新任高级管理人员简历
  孟凌媛女士，1978 年 1 月出生，现任本公司副总裁、审计部总经理。孟凌
媛女士于 2026 年 1 月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）。加入
本集团前，孟凌媛女士于 2000 年 7 月至 2002 年 1 月任大华会计师事务所审计员；
于 2002 年 1 月至 2010 年 7 月历任普华永道会计师事务所审计员、高级审计员、
经理、高级经理；于 2010 年 7 月至 2021 年 5 月历任上海复星高科技（集团）有
限公司（以下简称“复星高科技”）审计高级总监、上海复地产业发展集团有限
公司审计部总经理、复星高科技总裁助理兼审计部联席总经理；于 2021 年 6 月
至 2022 年 5 月任上海证券交易所上市公司上海豫园旅游商城（集团）股份有限
公司（股票代码：600655，以下简称“豫园股份”）总裁高级助理兼审计部总经
理、于 2022 年 5 月至 2026 年 1 月任豫园股份副总裁兼审计部总经理。孟凌媛女
士于 2000 年 7 月获上海财经大学经济学学士学位，并拥有中国注册会计师（CPA）
资质（现为非执业会员）。
  截至 2026 年 1 月 26 日，孟凌媛女士未持有本公司股份；其与本公司的董事、
其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦不存
在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。