金房能源: 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：001210     证券简称：金房能源         公告编号：2026-008
              金房能源集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《中华人民共和国公司法》
                《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，金房能源集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开了职
工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举许振江先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第二
次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   许振江先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关董事任
职资格和条件的相关规定。
   本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
   特此公告。
                    金房能源集团股份有限公司董事会
附件：
                   许振江先生简历
  许振江先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
控部副总工程师；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任公司董事、自控部副总工程师；
  许振江先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。