证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-007
金房能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议开始时间：2026 年 1 月 22 日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月
议室。
络投票结合的方式进行投票。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 54.5213%。其中：
（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 85,466,338 股，占公
司有表决权股份总数的 54.5022%。
（2）通过网络投票的股东 8 人，代表股份 29,928 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0191%。
出席本次股东会的股东中，中小投资者（指除上市公司的董事、
高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 10 人，代表股份 3,482,785 股，占公司有表决权股份
总数的 2.2210%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,452,857 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2019%。
（2）通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 29,928 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0191%。
务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议
案：
事的议案》
具体表决情况如下：
表决结果：同意股份数：85,474,762 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9748%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,281 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3826%。
表决结果：当选
表决结果：同意股份数：85,474,822 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9749%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,341 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3843%。
表决结果：当选
表决结果：同意股份数：85,474,762 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9748%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,281 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3826%。
表决结果：当选
表决结果：同意股份数：85,474,762 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9748%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,281 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3826%。
表决结果：当选
表决结果：同意股份数：85,474,762 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9748%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,281 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3826%。
表决结果：当选
的议案》
具体表决情况如下：
表决结果：同意股份数：85,474,761 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9748%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,280 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3825%。
表决结果：当选
表决结果：同意股份数：85,474,771 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9749%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,290 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3828%。
表决结果：当选
表决结果：同意股份数：85,474,761 股，占出席本次股东会有
效表决股份总数的 99.9748%。
其中中小投资者同意股份数：3,461,280 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决股份总数的 99.3825%。
表决结果：当选
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所刘婧、郜梦晗律师见证，认
为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有
效。
四、备查文件
特此公告。
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