九州通: 九州通2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600998        证券简称：九州通      公告编号：临 2026-004
            九州通医药集团股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日
(二)    股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                    65.1503
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
      本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，经推举，会议由副董事长刘兆年先生主持。会议召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事和董事会秘书的列席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                  反对                 弃权
股东类型         票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股     3,244,540,489 99.8726 3,862,011   0.1188   275,424   0.0086
  业务提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                   反对                   弃权
            票数         比例（%）     票数         比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
 A股     3,200,304,871 98.5109 48,011,454    1.4778   361,599   0.0113
 审议结果：通过
表决情况：
                  同意                   反对                  弃权
股东类型         票数        比例（%）      票数        比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
 A股      3,246,333,342 99.9278 2,202,494    0.0677   142,088   0.0045
  的议案
 审议结果：通过
表决情况：
               同意                反对                       弃权
股东类
          票数        比例（%）    票数        比例            票数        比例（%）
 型
                                       （%）
 A股    955,559,540 67.5866 1,849,168   0.1307 456,421,054 32.2827
     审议结果：通过
表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
股东类型               票数         比例（%）          票数          比例        票数        比例
                                                         （%）                 （%）
     A股       3,246,810,056 99.9425 1,722,607            0.0530   145,261    0.0045
     审议结果：通过
表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
股东类型               票数         比例（%）          票数          比例        票数        比例
                                                         （%）                 （%）
     A股       3,246,464,457 99.9318 1,936,529            0.0596   276,938    0.0086
(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案                       同意                   反对                   弃权
           议案名称
    序号                  票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数        比例（%）
         关于 2026 年度
         公司及下属企
      业办理银行等
      机构综合授信
      及其他业务提
      供担保的议案
      关于公司 2026
      年度使用临时
      理财预计的议
      案
      关于公司 2025
      年度关联交易
      执 行 情 况 及
      交易预计的议
      案
      关于公司修订
      《董事、高级管
      理人员薪酬管
      理制度》的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、
刘兆年为关联股东，已回避表决。
三、     律师见证情况
律师：穆曼怡、纪晨
    本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
                    九州通医药集团股份有限公司董事会
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