紫建电子: 第三届董事会第三次会议决议公告

 证券代码：301121       证券简称：紫建电子      公告编号：2025-069
                重庆市紫建电子股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
  本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、周
显茂先生、冉义文先生以通讯方式出席会议；公司财务负责人及董事会秘书列席会议。
  本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆
市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以投票表决，通过了如下议案：
  为了进一步完善公司治理结构，积极推进董事会日常管理工作，根据公司实际经
营需要，结合《公司章程》相关规定，经董事长提名，公司董事会同意选举周显茂先
生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，周显茂先生的简历详见附件。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司
              董事会
附件：周显茂先生简历
  周显茂先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任成都电池厂工程师；广州新华电池厂副厂长；广东国光电子有限公司副总经理；重
庆市紫建电子有限公司研发总监。现任重庆市紫建新能源有限公司执行董事兼总经
理；重庆市云为新能源科技有限公司执行董事兼经理；公司董事、副总经理。
  截至公告日，周显茂先生通过重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
间接持有公司股份 75,386 股、通过重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份 454,382 股，合计持有公司股份 529,768 股，周显茂先生与其他持有公司
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。