道氏技术: 关于董事调整暨选举职工董事的公告

证券代码：300409     证券简称：道氏技术      公告编号：2025-114
              广东道氏技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事辞任情况
  广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独
立董事王海晴先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王海晴先生申请
辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他
重要职务。王海晴先生非独立董事职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，王海晴先生的辞
任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不会影响公司的正常经营。
  二、选举职工董事的情况
  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大
会，经全体与会职工代表表决，选举王海晴先生（简历详见附件）为公司第六届
董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。王海晴先生符合《公司
法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王海晴先生当选公
司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
  三、备查文件
特此公告。
          广东道氏技术股份有限公司董事会
附件：职工董事王海晴先生的简历
  王海晴先生：1970 年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992 年 7 月至 1993
年 7 月任三水金南陶瓷厂技术员，1993 年 8 月至 2006 年 3 月任三水成业水泥厂
技术主管，2006 年 4 月至 2008 年 11 月任佛山市高明色瑰颜料有限公司技术员，
现任公司董事、锂电材料事业部英德基地副厂长，全面配合协调三个生产基地的
采购管理工作，全面负责英德基地的采购部和 PMC 的协调管理工作。
  截至本公告日，王海晴先生持有公司 915,000 股股份，与公司控股股东、实
际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不
是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的任职条件。