奕东电子: 第三届董事会第一次会议决议公告

 证券代码：301123      证券简称：奕东电子           公告编号：2025-069
                奕东电子科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
于2025年第三次临时股东会召开后以口头、电话方式向全体董事送达会议通知，召集
人已在会议上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人,其中董事邓可
以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议,公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会
议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会
委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门
委员会委员组成情况如下：
          专门委员会        召集人（主任委员）         委员会委员
序号
     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，
并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邓可先生为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓
可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖民先生、彭斌
先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓
可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同
意聘任吴树先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，
并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任谢张先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  经全体董事审议，同意聘任李春玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  经审议，董事会同意公司拟变更会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
度的议案》
  为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，
决定制订部分管理制度，具体审议情况如下：
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全
文。
  公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  董事会定于2025年12月16日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东
电子科技股份有限公司会议室召开2025年第四次临时股东会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     三、备查文件
特此公告。
            奕东电子科技股份有限公司董事会