金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件

北京金隅集团股份有限公司
    会议文件
   二〇二五年十一月
                                  股东会会议文件
              北京金隅集团股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 25 日(星期二)14:00
会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室
会议议程：
出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表
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                   北京金隅集团股份有限公司
一、关于选举董事的议案 ·························································1
二、关于选举独立董事的议案 ···················································3
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议案一：
           关于选举董事的议案
各位股东：
  根据《公司法》
        、公司《章程》等相关规定，经中国建材股份有限公司
推荐，拟选举赵新军先生出任公司第七届董事会董事,任期与公司第七届董
事会任期一致。
  请各位股东予以审议。
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  附件：赵新军先生简历
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附件：
               赵新军先生简历
长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经
济师、EMBA 硕士。赵先生于 1986 年 12 月参加工作，曾任新疆天山水泥
股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书
记等职。
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议案二：
          关于选举独立董事的议案
各位股东：
  根据《公司法》
        、公司《章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基
础上，经被提名人对提名的同意，拟选举尹援平女士出任公司第七届董事
会独立董事,任期与公司第七届董事会任期一致。
  请各位股东予以审议。
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  附件：尹援平女士简历
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附件：
                尹援平女士简历
企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。尹女士拥有
三十余年的企业管理经验，自 1989 年起，担任中国企业联合会/中国企业
家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/
中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中
国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会
长等职务。