九安医疗: 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

 证券代码：002432           证券简称：九安医疗               公告编号：2025-066
             天津九安医疗电子股份有限公司
     关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案
                     暨补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开
 了第六届董事会第二十五次会议，会议决定于2025年9月22日召开公司2025年第
 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，
 并于2025年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
 （直接持有公司股份比例24.56%）向公司董事会提交了《关于提请公司2025年第
 三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请公司将《未来三年（2025年
 —2027年）股东回报规划》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会
 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》
 （公告编号：2025-068）。
    一、临时提案情况概述
    该项临时提案的主要内容如下：
    “为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，结合公司实际情况，石河
 子三和股权投资合伙企业（有限合伙）提请公司董事会制定《未来三年（2025
 年-2027年）股东回报规划》，明确公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，
 在满足现金分红条件的前提下，在未来连续三个会计年度内，公司以现金方式（含
 股份回购）累计分配的利润不少于未来三年公司累计净利润的30%。此外，公司
 将积极结合股份回购、股份注销等方式，进一步丰富落实股东回报的途径。
    提请董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下，后续在《未来三
年（2025年-2027年）股东回报规划》的框架下，进一步制定具体的现金分红或
股份回购方案，并根据相关法律法规要求，履行审议程序”。
  二、董事会审议意见
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股
东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以
在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，石
河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份116,544,519股，占公司目
前总股本的24.56%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大
会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时
议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
  除增加上述议案外，前次公告《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-064）中所列明的其他事项无变化。
  三、关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知
  现将公司2025年第三次临时股东大会补充通知公告如下：
  （一）召开会议基本情况
临时股东大会的议案》，第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025
年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （1）现场会议时间：2025年9月22日下午14:00
  （2）网络投票时间：2025年9月22日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上
午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。
       （二）会议审议事项
                                         备注
 提案编码                  提案名称            该列打勾的栏目
                                       可以投票
非累积投票议案
       本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第
二十次会议、第六届董事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完
备。上述议案均为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上（含）通过。
       上述两议案均为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上（含）通过。具体内容详见公司于2025年9月6日、2025
年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
  根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
  （三）会议登记方法
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手
续。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡
办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
  股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
  本公司不接受电话方式办理登记。
  （四）参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
  （五）其他事项
     联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
     邮政编码：300190
     联系人：李凡
     联系电话：（022）87611660-8220
  联系传真：（022）87612379
四、备查文件
特此公告。
                       天津九安医疗电子股份有限公司董事会
附件1
          参与网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
反对、弃权。
同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2
                            授权委托书
          本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医
       疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）                   股，兹委托
       先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第三次临时股东大会，并代表本
       人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事
       项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本
       单位）承担。
                                       备注
议案
                    议案名称             该列打勾的栏     同意    反对   弃权
编码
                                     目可以投票
       附注：
       持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能
       选填一项，不选或多选无效。
       委托人签名：                  委托人身份证号码：
       委托人持股数：                 委托人股票账户：
       受托人签名：                  受托人身份证号码：
       委托日期：    年   月   日
       本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
附件 3
             股东参会登记表
   兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名：               股东账户：
身份证号码：                 联系电话：
持股数：                   出席人姓名：
联系地址：                  日期：