九安医疗: 第六届董事会第二十六次会议决议公告

 证券代码：002432        证券简称：九安医疗           公告编号：2025-065
           天津九安医疗电子股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9
 月12日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的紧急通知，经全体董
 事同意豁免通知时效要求。会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯表
 决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6
 名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公
 司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进
 行了审议、表决并通过了如下议案：
    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年
 （2025 年—2027 年）股东回报规划》
    为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配
 决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司股东的合法权益，根
 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》
 和其他相关文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意公司《未来三年（2025
 年—2027 年）股东回报规划》。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》
 （公告编号：2025-068）。
   二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年
 第三次临时股东大会增加临时提案的议案》
   公司于2025年9月12日收到控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合
 伙）提交《关于提请公司2025年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，
 提议制定公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。
   经审议，上述提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
符合相关法律法规的有关规定。公司与会董事一致同意将上述临时提案提交公司
  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告》（公告编号：2025-066）。
  三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股东临
时提案不予提交股东大会审议的议案》
理有限公司联名提交的《关于提请公司董事会增加2025年第三次临时股东大会临
时提案的函》（以下简称“临时提案”）及相关附件材料，提请在公司于2025
年9月22日召开的2025年第三次临时股东大会中增加审议该临时提案。经审议，
与会董事一致同意并决定将上述临时提案不予提交股东大会审议。
  临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东大会审议的理由
及其合法合规性的说明，详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项
说明的公告》（公告编号：2025-067）。
  特此公告。
                         天津九安医疗电子股份有限公司董事会