泉阳泉: 2025年第二次临时股东会会议文件

吉林泉阳泉股份有限公司                    2025 年第二次临时股东会会议文件
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              会议规则
   为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和
议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公
司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
   一、会议的组织方式
席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
   （1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 16 日，
凡是在 2025 年 9 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表
决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
   （2）公司董事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）经公司董事会批准参会的有关人士。
   二、会议表决方式
   （1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议
通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的
股东可列席股东会，但没有发言权、质询权、表决权。出席
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会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
   （2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）9:15-
   公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行
使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决结果为准。
议的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权
过半数通过方为有效。
票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票
上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
制》相关规定在每个董事候选人表格处填写相应选票。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”
                        。
   三、表决统计及表决结果的确认
           《公司章程》及《股东会议事规则》的
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有关规定，本次股东会现场监票小组由 2 名股东代表和 1 名
律师组成。其中，总监票人 1 名，由股东担任。总监票人、
计票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股
东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表
决结果后，立即要求重新点票。
网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行
网络投票数据的汇总统计。
总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
   四、其他事项
   公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席
本次股东会，并出具法律意见书。
                   吉林泉阳泉股份有限公司
                   二○二五年九月二十三日
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          吉林泉阳泉股份有限公司
会议名称    吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
会议时间    2025 年 9 月 23 日下午 14 点 00 分
会议地点    公司会议室
召开方式     现场会议        会议召集人             公司董事会
主 持 人     何建军       会议法律见证            吉林今典律师事务所
 会
 议
        关于董事会换届选举的议案
 议
 程
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         吉林泉阳泉股份有限公司
        关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
   吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）第九届董
事会任期于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》
                              《证券
法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。
根据第九届董事会提名委员会提交的人选确定的第十届董
事会董事候选人名单如下：
   程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何
建军、王冠群、任喜荣，其中何建军、王冠群、任喜荣为独
立董事候选人。
   根据《公司章程》、
           《股东会议事规则》和《累积投票制
实施细则》的有关规定，股东会选举两名（含两名）以上董
事的，应采取累积投票制。具体选举情况分以下两个部分进
行：
   一、选举非独立董事
   非独立董事候选人为：程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、
苑占永、赵志华共 6 人。
     （一）选举办法如下：
股份总数与应选非独立董事总数的乘积，即股东持有的股份
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数×6，如拥有 100 股股票，投票权数为 100×6。
既可以集中投向一位非独立董事候选人，也可以分散投向数
位非独立董事候选人。
其实际拥有的投票权数。
该股东选举非独立董事的选票作废。
   （二）非独立董事的当选原则：
是否当选非独立董事，获取的投票权数多者优先当选；但每
位当选非独立董事根据其获得的投票权数计算的有效表决
权股份数，必须超过出席本次股东大会有效表决权股份（即
出席股东大会所持股份）总数的 1/2。
等于反对意见的投票权数时，该非独立董事候选人不得当选。
   二、选举独立董事
   独立董事候选人为：何建军、王冠群、任喜荣共 3 人。
   (一)选举办法如下：
股份总数与应选独立董事总数的乘积，即股东持有的股份数
×3，如拥有 100 股股票，投票权数为 100×3。
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既可以集中投向一位独立董事候选人，也可以分散投向数位
独立董事候选人。
实际拥有的投票权数。
该股东选举独立董事的选票作废。
   （二）独立董事的当选原则：
否当选独立董事，获取的投票权数多者优先当选；但每位当
选独立董事根据其获得的投票权数计算的有效表决权股份
数，必须超过出席本次股东大会有效表决权股份（即出席股
东大会所持股份）总数的 1/2。
于反对意见的投票权数时，该独立董事候选人不得当选。
   请各位股东及股东代理人选举。
   附件：
              吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                  二○二五年九月二十三日
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附件 1：
         吉林泉阳泉股份有限公司
        第十届董事会董事候选人简历
   程宇，男，54 岁，法学博士。历任吉林大学团委副书记，
长春市广播电视局办公室副主任、主任，长春市南关区委常
委、宣传部部长，共青团长春市委书记，长春市交通运输局
局长，长春市绿园区委副书记、区长、区委书记，长春汽车
经济技术开发区党工委副书记、管委会主任，辽源市委副书
记、市长。现任吉林长白山森工集团有限公司党委书记、董
事长。
   刘力武，男，55 岁，研究生学历，正高级工程师。历任
中国吉林森林工业集团有限责任公司机关党委书记、董事会
秘书、董事。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事。
   王怀波，男，54 岁，经济学学士，高级经济师。历任吉
林森工集团投资公司副总经理，吉林森工金桥地板集团有限
公司总经理，吉林森工森林特色食品有限公司董事长，中国
吉林森林工业集团有限责任公司企业管理部部长、财务部部
长。现任吉林长白山森工集团有限公司资产财务部部长。
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   苑占永，男，61 岁，本科学历，中级工程师。历任唐山
建龙公司总经理，北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长，
北京建龙重工集团有限公司副总裁，兼任中国矿业联合会主
席团主席，中国冶金矿山企业协会副理事长，
                   《矿业研究与开
发》副理事长，本公司第八届监事会监事。现任北京华夏建
龙矿业科技有限公司法定代表人、董事长，中国矿业联合会
第七届理事会副会长，本公司第九届董事会董事。
   赵志华，男，53 岁，本科学历，高级工程师，高级经济
师。历任苏州市吴县藏书多服公司林业站技术员，苏州市平
江区绿化工程队工程科科长，江苏省风景园林协会理事，苏
州市风景园林学会监事长。现任苏州工业园区园林绿化工程
有限公司总经理，本公司第九届董事会董事。
   陈贵海，男，57 岁，本科学历，正高级工程师。历任松
江河林业（集团）有限公司董事长、党委书记，中国吉林森
林工业集团有限责任公司工会常务副主席，本公司第九届监
事会主席。
   何建军，男，52 岁，硕士研究生，高级会计师，注册会
计师。历任吉林正大实业有限公司会计，吉林粮食集团进出
口有限公司主管会计，四平巨元瀚洋板式换热器公司副总裁、
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财务总监、董事会秘书，吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司
合伙人，吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。现任苏
州嘉睿资本管理有限公司风控总监，本公司第九届董事会独
立董事。
   王冠群，男，50 岁，硕士研究生学历。历任天津顶益食
品有限公司销售代表，广州宝洁有限公司销售主管，郑州国
华食品有限公司大区经理，郑州雪洋绿色食品有限公司营销
总监，河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经
理，北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁，陈克明食品股
份有限公司监事。现任中原广告研究院执行院长，重庆市涪
陵榨菜集团股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独
立董事。
   任喜荣，女，55 岁，博士研究生，律师资格。历任吉林
大学法学院助教、讲师、副教授、教授、硕士研究生导师、
博士研究生导师、副院长，吉林大学政策与法规办公室主任。
现任吉林大学法学院教授、博士研究生导师。
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附件 2：
         独立董事提名人声明与承诺
   提名人    吉林泉阳泉股份有限公司董事会 ，现提名 何建军
为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林
泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）
       。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资
格，与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的
关系，具体声明并承诺如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   被提名人已参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所
认可的相关培训证明材料。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
   （一）
     《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
      ；
   （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
                        、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条
件的相关规定；
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   （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）
                 ；
   （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
                      ；
   （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
                   ；
   （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
               ；
   （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
                         ；
   （九）
     《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资
格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管
理规定》
   《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）
                           ；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
     ；
   （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
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股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
   （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、独立董事候选人无下列不良记录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）本所认定的其他情形。
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   五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
   六、包括吉林泉阳泉股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在吉林泉阳泉股
份有限公司连续任职未超过六年。
   七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，已取得高级会
计师、注册会计师，且在会计或者财务管理等专业岗位有 5 年以
上工作经验。
   八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
   本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
   特此声明。
              提名人：吉林泉阳泉股份有限公司董事会
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         独立董事提名人声明与承诺
   提名人    吉林泉阳泉股份有限公司董事会 ，现提名 王冠群
为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林
泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）
       。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资
格，与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的
关系，具体声明并承诺如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理或
者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   被提名人已参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所
认可的相关培训证明材料。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
   （一）
     《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
      ；
   （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
                        、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条
件的相关规定；
   （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
吉林泉阳泉股份有限公司         2025 年第二次临时股东会会议文件
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）
                 ；
   （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
                      ；
   （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
                   ；
   （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
               ；
   （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
                         ；
   （九）
     《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资
格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管
理规定》
   《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）
                           ；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
     ；
   （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
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女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
   （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、独立董事候选人无下列不良记录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）本所认定的其他情形。
   五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
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   六、包括吉林泉阳泉股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在吉林泉阳泉股
份有限公司连续任职未超过六年。
   七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
   本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
   特此声明。
              提名人：吉林泉阳泉股份有限公司董事会
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         独立董事提名人声明与承诺
   提名人    吉林泉阳泉股份有限公司董事会 ，现提名 任喜荣
为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林
泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）
       。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资
格，与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的
关系，具体声明并承诺如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律或者其他
履行独立董事职责所必需的工作经验。
   被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交
易所认可的相关培训证明材料。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
   （一）
     《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
      ；
   （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
                        、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条
件的相关规定；
   （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
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   辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）
                   ；
   （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
                      ；
   （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
                   ；
   （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
               ；
   （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
                         ；
   （九）
     《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资
格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管
理规定》
   《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）
                           ；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
     ；
   （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
   （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、独立董事候选人无下列不良记录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）本所认定的其他情形。
   五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
吉林泉阳泉股份有限公司                2025 年第二次临时股东会会议文件
   六、包括吉林泉阳泉股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在吉林泉阳泉股
份有限公司连续任职未超过六年。
   七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
   本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
   特此声明。
              提名人：吉林泉阳泉股份有限公司董事会
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
附件 3：
        独立董事候选人声明与承诺
   本人   何建军   ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉
股份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独
立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保
证不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事
独立性的关系，具体声明并承诺如下：
   一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、
财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证
明材料。
   二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及
公司规章的要求：
   （一）
     《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
      ；
   （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
                        、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条
件的相关规定；
   （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）
                 ；
   （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
吉林泉阳泉股份有限公司          2025 年第二次临时股东会会议文件
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
                      ；
   （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
                   ；
   （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
               ；
   （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
                         ；
   （九）
     《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资
格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管
理规定》
   《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）
                           ；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、本人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
     ；
   （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
   （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、本人无下列不良记录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）本所认定的其他情形。
   五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会
予以解除职务的人员。
   六、包括吉林泉阳泉股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在吉林泉阳泉股份有限公
司连续任职未超过六年。
吉林泉阳泉股份有限公司        2025 年第二次临时股东会会议文件
   七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，已取得高级会
计师、注册会计师，且在会计或者财务管理等专业岗位有 5 年以
上工作经验。
   八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的
情况。
   本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
   本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
   本人承诺：在担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
   本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
   特此声明。
                    声明人：何建军
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
        独立董事候选人声明与承诺
   本人   王冠群   ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉
股份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独
立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保
证不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事
独立性的关系，具体声明并承诺如下：
   一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理
或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证
明材料。
   二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及
公司规章的要求：
   （一）
     《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
      ；
   （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
                        、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条
件的相关规定；
   （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）
                 ；
   （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
吉林泉阳泉股份有限公司          2025 年第二次临时股东会会议文件
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
                      ；
   （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
                   ；
   （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
               ；
   （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
                         ；
   （九）
     《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资
格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管
理规定》
   《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）
                           ；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、本人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
     ；
   （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
   （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、本人无下列不良记录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）本所认定的其他情形。
   五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会
予以解除职务的人员。
   六、包括吉林泉阳泉股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在吉林泉阳泉股份有限公
司连续任职未超过六年。
吉林泉阳泉股份有限公司        2025 年第二次临时股东会会议文件
   七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的
情况。
   本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
   本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
   本人承诺：在担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
   本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
   特此声明。
                    声明人：王冠群
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
        独立董事候选人声明与承诺
   本人   任喜荣   ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉
股份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独
立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保
证不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事
独立性的关系，具体声明并承诺如下：
   一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   被提名人已承诺参加最近一期培训并取得证券交易所认可
的相关培训证明材料。
   二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及
公司规章的要求：
   （一）
     《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）
      ；
   （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
                        、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条
件的相关规定；
   （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）
                 ；
   （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
吉林泉阳泉股份有限公司          2025 年第二次临时股东会会议文件
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）
                      ；
   （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）
                   ；
   （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）
               ；
   （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）
                         ；
   （九）
     《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资
格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管
理规定》
   《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）
                           ；
   （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、本人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）
     ；
   （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
   （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
   （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
吉林泉阳泉股份有限公司           2025 年第二次临时股东会会议文件
   （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
   （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、本人无下列不良记录：
   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
   （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
   （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
   （四）存在重大失信等不良记录；
   （五）本所认定的其他情形。
   五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会
予以解除职务的人员。
   六、包括吉林泉阳泉股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在吉林泉阳泉股份有限公
司连续任职未超过六年。
吉林泉阳泉股份有限公司        2025 年第二次临时股东会会议文件
   七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的
情况。
   本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
   本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
   本人承诺：在担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
   本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
   特此声明。
                    声明人：任喜荣