芯海科技: 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688595      证券简称：芯海科技     公告编号：2025-051
债券代码：118015      债券简称：芯海转债
         芯海科技（深圳）股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创
新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        57
普通股股东所持有表决权数量                         61,008,564
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.0236
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本
次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意             反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,779,588 99.6246 187,590 0.3074 41,386 0.0680
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意             反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,772,688 99.6133 202,590 0.3320 33,286 0.0547
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,773,688 99.6150 201,590 0.3304 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,773,688 99.6150 201,590 0.3304 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,773,688 99.6150 201,590 0.3304 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
  股东类型                                 比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,773,688 99.6150 201,590 0.3304 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,773,688 99.6150 201,590 0.3304 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,773,688 99.6150 201,590 0.3304 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
              票数        比例（%）   票数             票数
                                       （%）         （%）
普通股         60,772,688 99.6133 202,590 0.3320 33,286 0.0547
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
     股东类型                          比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股         60,896,659 99.8165 78,619 0.1288 33,286 0.0547
案》
  审议结果：通过
  表决情况：
     股东类型           同意               反对           弃权
                                      比例            比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）           （%）
普通股         60,898,321 99.8192 76,957 0.1261 33,286 0.0547
的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,898,321 99.8192 76,957 0.1261 33,286 0.0547
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,898,321 99.8192 76,957 0.1261 33,286 0.0547
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型
              票数        比例（%） 票数  比例          票数  比例
                                      （%）           （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
有效期的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
股股票发行并上市有关事项的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对              弃权
  股东类型                            比例              比例
              票数        比例（%） 票数              票数
                                  （%）             （%）
普通股         60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对              弃权
      股东类型                         比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股          60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
事规则的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对              弃权
      股东类型                         比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股          60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对              弃权
      股东类型                         比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股          60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对              弃权
      股东类型                         比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股          60,897,659 99.8182 76,957 0.1261 33,948 0.0557
案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意           反对              弃权
      股东类型                            比例              比例
                  票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）             （%）
普通股             60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意           反对              弃权
      股东类型                            比例              比例
                  票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）             （%）
普通股             60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意           反对              弃权
      股东类型                            比例              比例
                  票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）             （%）
普通股             60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意           反对              弃权
      股东类型                            比例              比例
                  票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）             （%）
普通股             60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意           反对                   弃权
       股东类型                            比例                   比例
                   票数        比例（%） 票数                   票数
                                       （%）                  （%）
普通股              60,897,659 99.8182 77,619 0.1272 33,286 0.0546
案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意               反对                弃权
       股东类型                                  比例              比例
                   票数     比例（%） 票数                      票数
                                             （%）             （%）
普通股               709,706 86.4429   77,619   9.4540   33,686 4.1031
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意           反对                   弃权
       股东类型                            比例                   比例
                   票数        比例（%） 票数                   票数
                                       （%）                  （%）
普通股              60,897,921 99.8186 76,957 0.1261 33,686 0.0553
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                    同意                反对            弃权
议案
               议案名称                                                    比例
序号                            票数      比例（%） 票数          比例（%） 票数
                                                                      （%）
        公司章程>的议案》                                  90               6
        在香港联合交易所有限公                                 7               6
        司上市的议案》
       在香港联合交易所有限公
       司上市方案的议案》
      份有限公司的议案》                              7                8
      集资金使用计划的议案》                            7                8
      在香港联合交易所有限公                            7                8
      司上市决议有效期的议案》
      事会及其授权人士全权处                            7                8
      理与本次 H 股股票发行并
      上市有关事项的议案》
      滚存利润分配方案的议案》                           9                6
      并上市修订<公司章程>及
      相关议事规则的议案》
       会独立董事的议案》                             9                6
       的议案》                                  9                6
       人员及招股说明书责任保                            9                6
       险的议案》
       审计机构的议案》                               7                6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
     席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其他
     议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权的过半数通过。
     管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份数量为 60,187,553
     股。
三、     律师见证情况
     律师：刘珂豪 刘雪莹
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
     特此公告。
                         芯海科技（深圳）股份有限公司董事会