侨银股份: 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的更正公告

 证券代码：002973         证券简称：侨银股份        公告编号：2025-112
 债券代码：128138         债券简称：侨银转债
                侨银城市管理股份有限公司
 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的更正公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
        侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
 （公告编号：2025-111）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更
 正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
        更正前公告内容：
 附件二：
                  侨银城市管理股份有限公司
        兹全权委托         （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
 理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
 位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
                                     备注 同意 反对 弃权
                                     该列打
提案编码                提案名称             勾的栏
                                     目可以
                                      投票
                        非累积投票提案
           关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告
           的议案
           需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的    √作为投票对象的子议案
           议案                        数：（5）
          关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
          议案
   注：请在“同意”
          “反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不
 选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其
 行使表决权的后果均由委托人承担。
 委托人签名（盖章）：
 委托人持股数量：
 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
 委托人深圳股票账户卡号码：
 受托人签名：
 受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
 委托日期：          年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
 会结束时止。
        更正后公告内容：
 附件二：
                 侨银城市管理股份有限公司
        兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
 理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
 位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
                                     备注 同意 反对 弃权
                                     该列打
提案编码                    提案名称         勾的栏
                                     目可以
                                      投票
                          非累积投票提案
          需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的    √作为投票对象的子议案
          议案                        数：（5）
         关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
         议案
  注：请在“同意”
         “反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其
行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：          年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
       除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《侨银城市管理
股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》。公司对由此
给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作。
       附件：《侨银城市管理股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知(更正后)》
       特此公告。
                                  侨银城市管理股份有限公司
                                         董事会
附件：
  《侨银城市管理股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的通知(更正后)》
               侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知（更正后）
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
   （二）召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：
于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
行网络投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）
   （七）会议出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
   （八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
   二、会议审议事项
   （一）会议审议的议案
                                         备注
 提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                         投票
                   非累积投票提案
        需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
        案                        议案数：（5）
        关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
        案
   （二）特别提示和说明
届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要
求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议
案 3 以议案 1 审议通过为前提条件，本次股东大会只选举一名非独立董事，不适用
累积投票制。
   三、会议登记事项
   （一）登记方式
   现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份
证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
办理签到登记手续。
   （二）登记时间
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
   （三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银
总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
   （四）会议联系方式
   联系人：周越群
   电话：020-22283188
  传真：020-22283168
  电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
  （五）其他事项
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                                   侨银城市管理股份有限公司
                                          董事会
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                 侨银城市管理股份有限公司
        兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
 理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
 位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
                                     备注 同意 反对 弃权
                                     该列打
提案编码                    提案名称         勾的栏
                                     目可以
                                      投票
                          非累积投票提案
          需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的    √作为投票对象的子议案
          议案                        数：（5）
          关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
          议案
   注：请在“同意”
          “反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不
 选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其
 行使表决权的后果均由委托人承担。
 委托人签名（盖章）：
 委托人持股数量：
 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
 委托人深圳股票账户卡号码：
 受托人签名：
 受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
 委托日期：          年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
 会结束时止。
附件三：
              侨银城市管理股份有限公司
        单位名称/姓名
   身份证号码/统一社会信用代码
       代理人姓名（如适用）
   代理人身份证号码（如适用）
          股东账号
          持股数量
          联系电话
          电子邮箱
          联系地址
          备注事项
  注：截至本次股权登记日 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。