恒烁股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688416       证券简称：恒烁股份        公告编号：2025-037
         恒烁半导体（合肥）股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳
区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                         72
普通股股东所持有表决权数量                            30,970,037
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                37.7150
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 82,929,413 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 813,407 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》
           《上市公司股东会规则》
                     《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
变更登记的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例               比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）              （%）
普通股         30,913,617 99.8178   47,643   0.1538   8,777     0.0284
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例               比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）              （%）
普通股         30,928,597 99.8661   39,963   0.1290   1,477     0.0049
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例                比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）               （%）
普通股         30,930,074 99.8709   39,963   0.1291        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例                比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）               （%）
普通股         30,897,674 99.7663   72,363   0.2337        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例                比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）               （%）
普通股         30,920,917 99.8413   47,643   0.1538   1,477     0.0049
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例                比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）               （%）
普通股         30,930,074 99.8709   39,963   0.1291        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                   反对                弃权
 股东类型                   比例                比例                比例
            票数                   票数                票数
                        （%）               （%）               （%）
普通股          30,928,597 99.8661   41,440   0.1339        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
             票数                   票数                票数
                         （%）               （%）               （%）
普通股          30,928,597 99.8661   41,440   0.1339        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
             票数                   票数                票数
                         （%）               （%）               （%）
普通股          30,928,597 99.8661   41,440   0.1339        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
             票数                   票数                票数
                         （%）               （%）               （%）
普通股          30,930,074 99.8709   39,963   0.1291        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
             票数                   票数                票数
                         （%）               （%）               （%）
普通股          30,897,674 99.7663   72,363   0.2337        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
             票数                   票数                票数
                         （%）               （%）               （%）
普通股          30,930,074 99.8709   39,963   0.1291        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
             票数                   票数                票数
                         （%）               （%）               （%）
普通股          30,929,474 99.8690   39,963   0.1290    600      0.0020
（二） 关于议案表决的有关情况说明
   本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过。
三、    律师见证情况
  律师：胡琪、董一平
   本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  特此公告。
                           恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会