宁沪高速: 第十一届监事会第十三次会议决议公告

  股票简称：宁沪高速       股票代码：600377   编号：临 2025-033
             江苏宁沪高速公路股份有限公司
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、会议召开情况
  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监
事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 25 日在南京市仙林大道
威先生主持。
  （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
  （三）会议应到监事 5 人，会议实际出席监事 5 人。董事会秘书列席了本次
会议。
  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
  二、会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
持洛德汇智基金延长存续期的议案》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此议案获得通过。
司（以下简称“广靖锡澄公司”）与江苏现代交通科技有限公司签署日常关联/
持续关连交易协议的议案》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此议案获得通过。
建设有限公司签署日常关联/持续关连交易协议的议案》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此议案获得通过。
联/持续关连交易协议的议案》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此议案获得通过。
  特此公告。
                     江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                         二〇二五年七月二十六日