ST广物: 广汇物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600603    证券简称：ST 广物   公告编号：2025-058
              广汇物流股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 本次会议是否有否决议案：无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
总数的比例（%）
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次
股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
                   《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席
本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事
张文先生视频出席本次会议。
出席本次会议。
会议。
  二、议案审议情况
  (一)非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                    反对              弃权
股东类型
           票数        比例（%）       票数 比例（%） 票数 比例（%）
 A股    619,724,007    99.0997 5,518,514 0.8824 111,500 0.0179
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                 反对               弃权
股东类型
          票数       比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
 A股    620,273,721 99.1876 3,653,600 0.5842 1,426,700 0.2282
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                  反对            弃权
股东类型
          票数         比例（%）       票数 比例（%）      票数 比例（%）
      A股    622,065,521    99.4741 3,041,100 0.4863   247,400   0.0396
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                 反对               弃权
     股东类型
               票数       比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
      A股    619,813,121 99.1139 4,042,300 0.6464 1,498,600 0.2397
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                    反对              弃权
     股东类型
                票数        比例（%）       票数 比例（%） 票数 比例（%）
      A股    621,023,121    99.3074 4,042,300 0.6464 288,600 0.0462
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                 反对               弃权
     股东类型
               票数       比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
      A股    619,848,121 99.1195 4,009,700 0.6411 1,496,200 0.2394
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                 反对               弃权
     股东类型
               票数       比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
      A股    619,800,121 99.1118 4,057,700 0.6488 1,496,200 0.2394
      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                           同意              反对                   弃权
      议案名称
序号                        票数  比例（%）        票数 比例（%）             票数 比例（%）
    关于调整回购股份方案的
    议案
    关于修订《公司章程》的
    议案
         (三)关于议案表决的有关情况说明
         应回避表决的关联股东名称：无
         三、律师见证情况
         律师：毛海龙律师、冯燕律师
         公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
     法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
     列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
     果合法有效。
         四、备查文件
         《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2025 年
     第二次临时股东大会之法律意见书》
                    。
         特此公告。
                                          广汇物流股份有限公司
                                              董 事 会