天虹股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002419              证券简称：天虹股份   公告编号：2025-032
                 天虹数科商业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   网络投票日期、时间：2025 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 18 日 9:15－15:00。
事会。
等有关规定。
   （二）会议出席情况
      现场会议出席情况                        通过网络投票出席情况                                 总体出席情况
                    占有表决权                                占有表决权              代表公司有表        占有表决权
人    代表公司有表决                    人     代表公司有表决                         人
                    股份总数的                                股份总数的               决权的股份        股份总数的
数    权的股份（股）                    数     权的股份（股）                         数
                     比例                                   比例                  （股）          比例
            其中，中小投资者出席情况如下：
      现场会议出席情况                        通过网络投票出席情况                                 总体出席情况
                    占有表决权                                占有表决权              代表公司有表        占有表决权
人    代表公司有表决                    人     代表公司有表决                         人
                    股份总数的                                股份总数的               决权的股份        股份总数的
数    权的股份（股）                    数     权的股份（股）                         数
                     比例                                   比例                  （股）          比例
           注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东。
        本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，
        并出具了法律意见书。
            二、议案审议及表决情况
            本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通
        过了《关于回购公司股份的方案》的各项子议案，具体表决情况如下：
                                                            表决结果
议案
              议案名称                      同意                      反对                    弃权
序号
                                 股数（股）            比例     股数（股）         比例        股数（股）     比例
     拟回购股份的种类、用途、数量、
     的资金总额
            其中，中小投资者投票情况如下：
                                                   表决结果
议案
            议案名称               同意                     反对                  弃权
序号
                        股数（股）            比例     股数（股）       比例        股数（股）     比例
     拟回购股份的种类、用途、数量、
     购的资金总额
       办理本次回购股份事宜的具体授
       权
           注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，各表决项占
         比均保留四位小数并经四舍五入处理。
           该议案为特别表决事项，该议案的各项子议案均获得出席本次股东大会股东
         （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
           三、律师出具的法律意见
           北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、武嘉欣律师认为，公司本次股东大
         会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表
         决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
         和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
           四、备查文件
           特此公告。
                                              天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                      二○二五年七月十八日